证券代码：002650           证券简称：加加食品           公告编号：2023-040



                        加加食品集团股份有限公司

                 第五届董事会 2023 年第七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、   董事会会议召开情况
    1、加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2023 年
第七次会议于 2023 年 11 月 22 日以电话、书面方式发出通知。
    2、本次董事会于 2023 年 11 月 23 日下午 14:30 在长沙市开福区芙蓉中路一
段 478 号运达国际广场写字楼 7 楼公司会议室，以现场与通讯表决相结合的方式
召开。
    3、会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中董事杨衡山、莫文科、
独立董事李荻辉、姚禄仕通过通讯方式参加会议，出席会议的人数符合召开董事
会会议的法定人数。
    4、会议由周建文董事长主持，公司监事周继良、肖星星、王杰和公司高管
杨亚梅、刘素娥列席会议。
    5、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有
关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票期权，审议通过了《关于公司及子
公司调整银行授信申请和调整担保事项的议案》。
    鉴于公司未来战略发展规划，结合现阶段公司生产经营情况和资金需求，保
障公司及子公司正常生产经营活动等流动资金的需要，公司在第五届董事会
2023 年第二次会议审议通过的授信、担保总额度基础上，向长沙农村商业银行
股份有限公司申请调整银行授信和担保事项，以自身名下工业厂房做抵押担保，
抵押担保总额合计人民币 2.5 亿元，其中：公司本次新增流动贷款 1 亿元，用途
为支付粮油等采购货款；公司对全资子公司盘中餐粮油食品（长沙）有限公司提
供担保额度较第五届董事会 2023 年第二次审议通过的担保额度保持不变，为 1.5
亿元，追加提供公司名下工业厂房作顺位抵押担保（与前述新增授信为同一抵押
物）。
    公司董事会认为：公司本次调整银行授信申请和调整担保事项符合《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等规定，公司申请授信 2.5 亿元，并以自身名下工业厂房
做抵押担保，其中：公司本次新增流动贷款 1 亿元；为子公司提供顺位抵押担保
1.5 亿元，符合公司及子公司实际经营需要，有利于支持公司及子公司的经营发
展，财务风险可控，不存在损害公司和中小股东的利益，不会对公司的正常经营
和业务发展造成不利影响。
    为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会同意授权公司经营管理层或经
营管理层转授权相关人员在上述授信额度内全权办理相关手续，包括但不限签订
协议、办理抵押担保手续等相关事项，具体实施事宜无须再另行提交公司董事会
审议。本次授权自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司
调整银行授信申请和调整担保事项的公告》。

    三、备查文件
    1、第五届董事会 2023 年第七次会议决议

    特此公告！


                                                加加食品集团股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2023 年 11 月 23 日