证券代码：002654        证券简称：万润科技          公告编号：2023-053 号


                   深圳万润科技股份有限公司
         第五届董事会第三十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次
会议通知于 2023 年 7 月 24 日以邮件结合微信方式发出；会议于 2023 年 7 月 24
日在深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城产业研发大厦 B 座 50 层会议室以现场
结合通讯方式召开。
    会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，均为通讯表决方式出席。会议由
董事长龚道夷主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，其中：监事
会主席梁鸿、副总裁金平及副总裁兼董事会秘书潘兰兰以现场方式列席，监事蔡
承荣及严婷、执行总裁汪军以通讯方式列席。
    本次会议召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章
程》等有关规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于全资孙公司开展融资租赁业务暨公司提供担保的议
案》
    本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资孙公司开
展融资租赁业务暨公司提供担保的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案将提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
    本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第
三次临时股东大会的通知》。

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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、《第五届董事会第三十一次会议决议》
特此公告。


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                                                    董 事 会
                                                2023 年 7 月 25 日




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