证券代码：002659           证券简称：凯文教育        公告编号：2023-013

               北京凯文德信教育科技股份有限公司
 关于非公开发行限售股份解除限售暨上市流通的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
    1、本次解除限售可上市流通的股份数量为 9,971,340 股，占上市公司总股本
的 1.6667%。
    2、本次限售股份可上市流通日为 2023 年 7 月 17 日（周一）。
    一、公司非公开发行股票情况概述
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京凯
文德信教育科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]963 号）
核准，北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）向八大处控股
集团有限公司、泰康人寿保险有限责任公司——投连进取型保险产品、上海大正
投资有限公司、招商基金管理有限公司、国信证券股份有限公司、东吴基金管理
有限公司、广州华美未来教育咨询服务有限公司、华软大程新动力私募证券投资
基金、中凡投资管理有限公司九名对象非公开发行股票 99,713,397 股（以下简称
“本次非公开发行”）。公司本次非公开发行新增股份已于 2020 年 7 月 8 日在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记托管手续，并于
2020 年 7 月 15 日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行完成后公司总股本由
498,566,987 股增加至 598,280,384 股。
    公司股东八大处控股集团有限公司（以下简称“八大处控股”）因本次非公
开发行所认购的股份限售期为 36 个月，即非公开发行完成之日起 36 个月内不转
让。
   其他八名发行对象因本次非公开发行所认购的股份限售期为 6 个月，已于
2021 年 1 月 15 日解除限售。
    二、本次可上市流通限售股份持有人在本次非公开发行所做的承诺及履行
情况
承诺   承诺   承诺
                                 承诺内容               承诺时间    承诺期限
事由   方     类型
                                                                   公司非公开
                                                                   发行股份上
       八大
再融                                                               市之日起36
       处控
资时          股份   因非公开发行所认购的股份限售期为              个月，即2020
       股集                                             2020年06
所做          限售   36个月，即非公开发行完成之日起36              年7月15日至
       团有                                             月22日
的承          承诺   个月内不转让。                                2023年7月15
       限公
诺                                                                 日。（如遇非
       司
                                                                   交易日则后
                                                                   延）
                     为充分保护上市公司的利益，避免将来
                     与上市公司发生同业竞争，八大处控股
                     于2018年8月24日出具《关于避免同业
                     竞争的承诺函》，承诺如下：“一、本
                     公司在直接或间接持有凯文教育股份
                     期间，保证不利用自身对凯文教育的控
                     制关系从事或参与从事有损上市公司
                     及其中小股东利益的行为。二、本公司
                     及本公司控制的其他企业未直接或间
                     接从事与凯文教育相同或相似的业务；
                     亦未对任何与凯文教育存在竞争关系
                     的其他企业进行投资或进行控制。三、
                     未来，本公司及本公司控制的其他企业
                     将不在中国境内外直接或间接拥有、管
       八大
再融          避免   理、控制、投资、从事其他任何与凯文
       处控
资时          同业   教育及其分公司、子公司目前开展的或
       股集                                             2018年08
所做          竞争   将来规划的相同或相近的业务或项目，            长期
       团有                                             月24日
的承          的承   亦不参与拥有、管理、控制、投资其他
       限公
诺            诺     任何与凯文教育及其分公司、子公司目
       司
                     前开展的或将来规划的相同或相近的
                     业务或项目，亦不谋求通过与任何第三
                     人合资、合作、联营或采取租赁经营、
                     承包经营、委托管理等任何方式直接或
                     间接从事与凯文教育及其分公司、子公
                     司目前开展的或将来规划的业务构成
                     竞争的业务，亦不在上述各项活动中拥
                     有利益。如果本公司及本公司控制的其
                     他企业发现任何与凯文教育或其控股
                     企业主营业务构成或可能构成直接或
                     间接竞争关系的新业务机会，将立即书
                     面通知凯文教育，并促使该业务机会按
                     合理和公平的条款和条件首先提供给
                     凯文教育或其控股企业。四、如果凯文
承诺   承诺   承诺
                                  承诺内容                  承诺时间    承诺期限
事由   方     类型
                     教育或其控股企业放弃该等竞争性新
                     业务机会且本公司及本公司控制的其
                     他企业从事该等竞争性业务，则凯文教
                     育或其控股企业有权随时一次性或分
                     多次向上述主体收购在上述竞争性业
                     务中的任何股权、资产及其他权益。五、
                     在本公司及本公司控制的其他企业拟
                     转让、出售、出租、许可使用或以其他
                     方式转让或允许使用与凯文教育或其
                     控股企业主营业务构成或可能构成直
                     接或间接竞争关系的资产和业务时，本
                     公司及本公司控制的其他企业将向凯
                     文教育或其控股企业提供优先受让权，
                     并承诺尽最大努力促使本公司的参股
                     企业在上述情况下向凯文教育或其控
                     股企业提供优先受让权。”
                     根据《国务院关于进一步促进资本市场
                     健康发展的若干意见》（国发[2014]17
              关于
                     号）、《国务院办公厅关于进一步加强
              非公
                     资本市场中小投资者合法权益保护工
              开发
                     作的意见》（国办发[2013]110号）及
              行股
       八大          中国证券监督管理委员会《关于首发及
再融          票摊
       处控          再融资、重大资产重组摊薄即期回报有
资时          薄即
       股集          关事项的指导意见》（证监会公告         2018年06
所做          期回                                                     长期
       团有          [2015]31号）等相关法律、法规和规范     月11日
的承          报采
       限公          性文件的要求，为确保公司本次非公开
诺            取填
       司            发行填补被摊薄即期回报的措施能够
              补措
                     得到切实履行、维护公司及全体股东的
              施的
                     合法权益，八大处控股集团有限公司作
              承诺
                     为公司的控股股东，特作出以下承诺：
              函
                     本公司承诺不越权干预公司经营管理
                     活动，不侵占公司利益。
                     八大处控股于2018年6月11日作出《关
                     于减少和规范关联交易的承诺函》，具
              关于
       八大          体承诺如下：“一、本公司或本公司控
再融          减少
       处控          制的企业将尽量减少与凯文教育及其
资时          和规
       股集          子公司、分公司之间发生关联交易。二、   2018年06
所做          范关                                                     长期
       团有          对于无法避免或有合理理由存在的关       月11日
的承          联交
       限公          联交易，将在平等、自愿的基础上，按
诺            易的
       司            照公平、公允和等价有偿的原则进行。
              承诺
                     本公司或本公司控制的企业将与凯文
                     教育或其子公司依法签订规范的关联
承诺     承诺   承诺
                                    承诺内容                  承诺时间    承诺期限
事由     方     类型
                       交易协议，交易价格将按照市场公认的
                       合理价格确定，保证关联交易价格具有
                       公允性；并按照有关法律、法规、规章、
                       其他规范性文件和凯文教育或其子公
                       司的公司章程的规定，履行关联交易决
                       策、回避表决等公允程序，及时进行信
                       息披露，保证不通过关联交易损害凯文
                       教育或其子公司、分公司及凯文教育其
                       他股东的合法权益。三、保证不要求或
                       不接受凯文教育或其子公司、分公司在
                       任何一项市场公平交易中给予本公司
                       或本公司控制的企业优于给予第三者
                       的条件。四、保证将依照凯文教育或其
                       子公司的公司章程行使相应权利，承担
                       相应义务，不利用股东的身份谋取不正
                       当利益，不利用关联交易非法转移凯文
                       教育或其子公司、分公司的资金、利润，
                       保证不损害凯文教育其他股东的合法
                       权益。五、如违反上述承诺，愿意承担
                       由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿
                       由此给凯文教育造成的所有直接或间
                       接损失。六、上述承诺在本公司对凯文
                       教育拥有直接或间接的股权关系，对凯
                       文教育存在重大影响期间持续有效，且
                       不可变更或撤销。”
         八大
再融
         处控
资时            不减   自本次发行定价基准日前六个月至本
         股集                                             2018年10
所做            持承   次发行完成后六个月内，本公司不减持                已履行完毕
         团有                                             月18日
的承            诺     所持凯文教育股份。
         限公
诺
         司

       本次申请解除股份限售的股东为八大处控股，其承诺因本次非公开发行股票
所认购的上市公司股份，自发行结束之日起36个月内不得转让。经核查，截至本
公告披露日，八大处控股严格履行了上述承诺，不存在因违反相关承诺而影响本
次限售股份上市流通的情况。
       截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司
资金的情形。公司也不存在对本次申请解除股份限售的股东提供担保的情形。
       三、本次限售股份可上市流通安排
     1、本次限售股份可上市流通日为 2023 年 7 月 17 日（周一）。
     2、本次可上市流通股份数量为 9,971,340 股，占公司总股本的 1.6667%。
     3、本次申请解除股份限售的发行对象为 1 名，涉及证券账户总数为 1 户。
     4、本次限售股份及可上市流通情况如下：
      限售股                     本次可上市     本次可上市流    冻结/标记
序              持有限售股
      份持有                     流通股数       通股数占公司    的股份数 备注
号              份数（股）
      人名称                       （股）       总股本的比例    量（股）
      八大处
      控股集
 1                  9,971,340      9,971,340          1.6667%            0     无
      团有限
      公司

     四、本次股份解除限售前后公司的股本结构

                      本次解除限售前           本次变动       本次解除限售后
     股份性质                                  股份数量
                    数量（股）      比例       （股）       数量（股）       比例
一、限售条件流
                     9,988,965     1.6696%     -9,971,340       17,625   0.0029%
通股/非流通股
  高管锁定股            17,625     0.0029%              -       17,625   0.0029%
  首发后限售股   9,971,340 1.6667% -9,971,340            -         -
二、无限售条件
               588,291,419 98.3304% +9,971,340 598,262,759 99.9971%
流通股
三、总股本     598,280,384     100%          - 598,280,384     100%

     五、保荐机构核查意见
     经核查，保荐机构西部证券股份有限公司认为：截至本核查意见出具日，凯
文教育本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在参与非公开发行股票
中做出的承诺。本次申请解除股份限售股东持有的限售股上市流通相关事项符合
《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。公司对本次限售
股上市流通的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对凯文教育本次限售股上市
流通事项无异议。
     六、备查文件
     1、限售股份上市流通申请书；
     2、限售股份上市流通申请表；
     3、股本结构表和限售股份明细数据表；
   4、保荐机构西部证券股份有限公司关于北京凯文德信教育科技股份有限公
司非公开发行限售股份解除限售暨上市流通的核查意见。

   特此公告。


                                     北京凯文德信教育科技股份有限公司
                                                     董 事 会
                                               2023 年 7 月 13 日