证券代码：002679         证券简称：福建金森        公告编号：JS-2023-041



                     福建金森林业股份有限公司
             关于第五届董事会第十六次会议决议的公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会
议通知于 2023 年 6 月 16 日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 202
3 年 6 月 21 日下午 3 点在福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦会议室以现
场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。以通讯表决方式
出席会议的人数 5 人，为王吓忠先生、郑溪欣先生、张火根先生、潘隆应先生、
李芳先生。全体监事、财务总监、董事会秘书列席会议。会议由董事长应飚先生
主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《向银行申请贷款的议案》；
    《关于向银行申请贷款的公告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）。
    独立董事对该议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）。
    三、备查文件
    《福建金森林业股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》。
    特此公告。

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                                                          董事会

                                                     2023 年 6 月 21 日