证券代码：002679           证券简称：福建金森      公告编号：JS-2023-069



                     福建金森林业股份有限公司
             关于第六届监事会第二次会议决议的公告


   本公司以及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




     一、监事会会议召开情况
     福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议

通知于2023年10月26日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2023年10
月30日上午11:00以现场会议方式在福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会
议室召开，会议由监事会主席潘隆应先生主持。公司监事均出席了会议，公司董
事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章
程》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，举手表决通过了如下决议：

    1、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2023

年第三季度报告的议案》。

    经全体监事会成员审核，确认公司《2023 年第三季度报告》的编制和披露内
容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    《公司 2023 年第三季度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



    特此公告。
                                                 福建金森林业股份有限公司
                                                              监事会
                                                         2023 年 10 月 30 日