证券代码：002679         证券简称：福建金森        公告编号：JS-2023-068



                     福建金森林业股份有限公司
          关于公司第六届董事会第二次会议决议的公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议
通知于 2023 年 10 月 26 日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 2023
年 10 月 30 日上午 10 点 30 分在福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦会议
室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。以通讯表
决方式出席会议的人数 3 人，为汤金木先生、韩立军先生、李良机先生。全体监
事、董事会秘书、财务总监列席了会议。会议由董事长应飚先生主持，会议的召
开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。独立董事对本次会议
议案发表了明确意见。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，举手表决通过了如下决议：

    （一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
2023 年第三季度报告的议案》。

    《公司 2023 年第三季度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1.《福建金森林业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》；
    2.《董事、监事、高级管理人员关于 2023 年第三季度报告的书面确认意见》。
    特此公告。
                                                福建金森林业股份有限公司

                                                              董事会

                                                        2023 年 10 月 30 日