证券代码：002690             证券简称：美亚光电        公告编号：2023-035



                   合肥美亚光电技术股份有限公司
               第五届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2023 年 12 月 8
日以电话或电子邮件的方式发出召开第五届监事会第五次会议的通知，会议于
2023 年 12 月 14 日上午 10:30 在公司会议室现场召开。本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席主持。本次会议的召集、召开程序均
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除
限售期解除限售条件成就的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经核查，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票
激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司 2021 限制性股票激励计划首次授予
部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，我们对符合解除限售条件的 230
名激励对象名单进了核实，本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。因
此，同意公司对符合解除限售条件的股份办理解除限售事宜。


    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第五次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。



                                                                           1
合肥美亚光电技术股份有限公司监事会
          2023 年 12 月 15 日




                                 2