证券代码：002690             证券简称：美亚光电          公告编号：2023-034



                    合肥美亚光电技术股份有限公司
                   第五届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 8 日
以电话或电子邮件的方式发出召开第五届董事会第六次会议的通知，会议于 2023
年 12 月 14 日上午 9:30 在公司会议室现场召开。本次会议应出席董事 5 人，实际
出席董事 5 人，会议由公司董事长田明先生主持。本次会议的召集、召开程序均
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、 董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限
售期解除限售条件成就的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
    董事沈海斌女士、郝先进先生作为本次激励计划的激励对象，系关联董事，
已回避表决。
    根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划（草
案修订稿）》的相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个
限售期将于 2023 年 12 月 26 日届满，董事会认为解除限售条件已经成就，符合解
除限售条件的激励对象共计 230 名，可解除限售的限制性股票数量为 1,395,550
股。根据公司 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会将按照
《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定办理解除限售事宜。
    详细内容请见刊登在 2023 年 12 月 15 日《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于 2021 年限制性股票激励计划首次


                                                                            1
授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。公司独立董事对该事项
发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过《关于新制定<独立董事制度>的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    鉴于中国证监会 2023 年 9 月 4 日起施行《上市公司独立董事管理办法》（证
监会令第 220 号），公司根据《上市公司独立董事管理办法》重新制定《独立董
事制度》，原《独立董事任职及议事制度》同时废止。
    《 独 立 董 事 制 度 》 详 细 内 容 请 见 2023 年 12 月 15 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    此议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会通知另行发出。
    3、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据中国证监会于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》
（证监会令第 220 号）相关规定，公司对《董事会审计委员会工作细则》进行了
修订。
    《董事会审计委员会工作细则》详细内容请见 2023 年 12 月 15 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第六次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


                                         合肥美亚光电技术股份有限公司董事会
                                                       2023 年 12 月 15 日




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