证券代码：002691          证券简称：冀凯股份        公告编号：2023-017


                   冀凯装备制造股份有限公司

               第四届董事会第十九次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况

    冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会

议于2023年5月15日以专人送达、电子邮件或传真方式发出会议通知（经全体董

事同意本次会议豁免3天会议通知期限），会议于2023年5月15日下午在公司二楼

会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长冯帆先生主持，应出席董事9名，

实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》

等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

   二、 董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于取消2022年度股东大会<关于修订《公司章程》的议

案>的议案》

    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

    2、审议通过了《关于取消2022年度股东大会<关于提请股东大会授权董事

会办理小额快速融资相关事宜的议案>的议案》

    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

    《关于取消2022年度股东大会部分议案暨股东大会补充通知》同日刊登于

《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   三、备查文件

    1、公司第四届董事会第十九次会议决议
特此公告



           冀凯装备制造股份有限公司

                    董事会

             二Ο二三年五月十五日