证券代码：002691          证券简称：冀凯股份         公告编号：2023-026


                    冀凯装备制造股份有限公司

               第四届监事会第十三次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会

议通知于2023年8月12日以专人送达形式发出，会议于2023年8月18日在公司二楼

会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席谷文娟女士主持，会议应参与表

决监事3人，实到参与表决监事3人，董事会秘书列席会议。会议的通知、召开以

及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

    1、   审议通过了《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

    监事会认为：董事会编制和审议公司2023年半年度报告及其摘要的程序符合

法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2、   审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

    监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产的决议程序合法、依据

充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提及核销资产

后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备及核销资产。
三、备查文件

1、公司第四届监事会第十三次会议决议


特此公告




                                冀凯装备制造股份有限公司

                                        监事会

                                  二Ο二三年八月十八日