证券代码：002691          证券简称：冀凯股份         公告编号：2023-029


                    冀凯装备制造股份有限公司

           关于董事会、监事会延期换届的提示性公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任

期于近日届满，鉴于公司新一届董事会和监事会换届选举工作尚在推进中，为确

保公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司第四届董事会和监事会

将延期换届，公司董事会各专门委员会、公司高级管理人员的任期亦相应顺延。

    在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员，董事会各

专门委员会委员及公司高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，

继续履行相应的义务和职责。

    公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董

事会和监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。



    特此公告


                                         冀凯装备制造股份有限公司

                                                  董事会

                                          二Ο二三年八月十八日