证券代码：002695            证券简称：煌上煌              编号：2023—075



                  江西煌上煌集团食品股份有限公司

                 2023年第五次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况发生；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况；
    3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。


    一、会议通知情况
    公司于 2023 年 10 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023
年第五次临时股东大会的通知》。
    二、会议召开情况
   （一）会议召集人：公司董事会。
   （二）会议召开的日期、时间：
   （1）现场会议时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）14：30 开始
   （2）网络投票时间：2023 年 11 月 15 日
   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11
月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期
间的任意时间。
   （三）会议主持人：董事长褚浚。
   （四）现场会议召开地点：江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66 号公
司综合大楼三楼会议室。
   （五）会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式召开。
   （六）本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和
《公司章程》的有关规定。
    三、会议出席情况
    （一）会议出席总体情况
    出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 13 名，代表股份
373,895,445 股，占公司有表决权股份总数的 67.1330%，其中：
    1、参加现场投票表决的股东、股东代表及委托投票代理人 7 名，代表股份
372,888,344 股，占公司有表决权股份总数的 66.9522%。
    2、通过网络投票的股东 6 名，代表股份 1,007,101 股，占公司有表决权股份
总数的 0.1808%。
    （二）中小股东出席情况
    出席现场会议和参加网络投票的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 6
名，代表股份 1,007,101 股，占公司有表决权股份总数的比例为 0.1808%。
    （三）其他人员出席情况
    公司全体董事、监事、高级管理人员出席了会议，北京市盈科（南昌）律师
事务所律师吴洪平先生和樊翔先生见证了本次会议，并出具了法律意见书。
    四、会议表决情况
    本次股东大会的议案对中小投资者的表决进行了单独计票，本次股东大会以
现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案，审议表决结果
如下：
    1.00、审议通过《关于变更公司注册地址、注册资本及修订〈公司章程〉的
议案》
    表决结果为：同意 373,883,445 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数
的 99.9968%；反对 12,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0032%；弃
权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东的表决情况为：同意 995,101 股，占出席会议有表决权中小
股东所持股份总数的 98.8085％；反对 12,000 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 1.1915％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
    该议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的 2/3 以上审议通过。
    五、律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京市盈科（南昌）律师事务所吴洪平先生和樊翔先生见证，
并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合
《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人资格均合法有效，本次股东大会的
表决程序、表决结果合法有效。
    六、备查文件
    1、江西煌上煌集团食品股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议；
    2、北京市盈科（南昌）律师事务所《关于江西煌上煌集团食品股份有限公
司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                 江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会
                                         二〇二三年十一月十六日