证券代码：002700               证券简称：ST 浩源           公告编号：2023-023



                   新疆浩源天然气股份有限公司
                       2022年度股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
     1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
     2．本次股东大会未变更以往股东大会已通过决议的情形。


     一、会议召开和出席情况
     1. 会议召开日期及时间：
     （1）现场会议时间为：2023 年 5 月 25 日（星期四）14:00。
     （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为2023年5月25日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月25日上午9:15至下午
15:00期间的任意时间。
     2. 会议召开地点：新疆阿克苏市英阿瓦提路 2 号公司会议室。
     3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
     4. 会议召集人：公司董事会。
     5. 会议主持人：公司董事长杜刚先生。
     6. 会议出席情况
       出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 9 人，代表股份数量
231,427,800 股，占公司有表决权股份总数 413,628,185 股的 55.9507%。其中：中
小投资者的出席 7 人，代表股份数量 16,003,800 股，占公司有表决权股份总数的
3.8691%。
       （1）现场会议的出席情况
     现场出席会议（含通讯形式参会，下同）的股东及股东授权委托代表 4 人，


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代表股份数量 231,348,100 股，占公司有表决权股份总数的 55.9314%。
      （2）网络投票的情况
     通过网络投票的股东 5 人，代表股份数量 79,700 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0193%。
     7. 本次会议由公司第五届董事会第五次会议决定召开，符合《公司法》、中
国证监会 《上市公司股东大会规则》 《关于加强社会公众股股东权益保护的若
干规定》、深圳证券交易所《上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。
     8. 公司董事、监事及董事会秘书通过现场出席以及视频参会的方式出席了
本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会。公司独立董事丁卫芝女士、
胡伟业先生在本次股东大会上进行述职。北京通商律师事务所对本次股东大会的
召开进行了见证，并出具法律意见书。


     二、提案审议表决情况
     与会股东经过认真审议，以书面记名投票方式与网络投票方式，对以下提案
进行逐项表决，具体表决结果如下：
     1. 审议《关于修订〈公司章程〉部分条款》的议案
     表决情况：
     同意231,348,000股，其中现场投票231,348,000股，网络投票0股，合计占出
席本股东大会有效表决权股份总数的99.9655%；
     反对79,700股，其中现场投票 0 股，网络投票79,700股，合计占出席本股东
大会有效表决权股份总数的0.0344%；
     弃权 100 股，其中现场投票 100 股，网络投票 0 股，合计占出席本股东
大会有效表决权股份总数的0.0000%。
     其中，中小投资者表决结果为：同意 15,924,000 股，占出席会议中小投资者
有效表决权股份的 99.5014%；反对 79,700 股，占出席会议中小投资者有效表决
权股份的 0.4980%；弃权 100 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的
0.0006%。
     表决结果：该项议案属于特别决议案，已获得出席股东大会有效表决权股份
总数的三分之二以上通过。



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     2. 审议《公司 2022 年年度报告及摘要》的议案
     表决情况：
     同意231,358,000股，其中现场投票231,348,000股，网络投票10,000股，合计
占出席本股东大会有效表决权股份总数的99.9698%；
     反对69,700股，其中现场投票 0 股，网络投票69,700股，合计占出席本股东
大会有效表决权股份总数的0.0301%；
     弃权 100 股，其中现场投票 100股，网络投票 0 股，合计占出席本股东大
会有效表决权股份总数的0.0000%。
     其中，中小投资者表决结果为：同意 15,934,000 股，占出席会议中小投资者
有效表决权股份的 99.5639%；反对 69,700 股，占出席会议中小投资者有效表决
权股份的 0.4355%；弃权 100 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的
0.0006%。
     表决结果：该项议案属于普通决议案，已获得出席股东大会有效表决权股份
总数的二分之一以上通过。

     3．审议《公司 2022 年度利润分配预案》的议案
     表决情况：
     同意231,350,000股，其中现场投票231,348,000股，网络投票2,000股，合计
占出席本股东大会有效表决权股份总数的99.9664%；
     反对77,700股，其中现场投票 0 股，网络投票77,700股，合计占出席本股东
大会有效表决权股份总数的0.0336%；
     弃权 100 股，其中现场投票 100 股，网络投票 0 股，合计占出席本股东
大会有效表决权股份总数的0.0000%。
     其中，中小投资者表决结果为：同意 15,926,000 股，占出席会议的中小投资
者所持股份的 99.5139％；反对 77,700 股，占出席会议的中小投资者所持股份的
0.4855％；弃权 100 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 0.0006％。
     表决结果：该项议案属于普通决议案，已获得出席股东大会有效表决权股份
总数的二分之一以上通过。

     4. 审议《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案
     表决情况：


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     同意231,348,000股，其中现场投票231,348,000股，网络投票0股，合计占出
席本股东大会有效表决权股份总数的99.9655%；
     反对79,700股，其中现场投票 0 股，网络投票79,700股，合计占出席本股东
大会有效表决权股份总数的0.0344%；
     弃权 100 股，其中现场投票 100 股，网络投票 0 股，合计占出席本股东
大会有效表决权股份总数的0.0000%。
     其中，中小投资者表决结果为：同意 15,924,000 股，占出席会议中小投资者
有效表决权股份的 99.5014%；反对 79,700 股，占出席会议中小投资者有效表决
权股份的 0.4980%；弃权 100 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的
0.0006%。
     表决结果：该项议案属于普通决议案，已获得出席股东大会有效表决权股份
总数的二分之一以上通过。

     5. 审议《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案
     表决情况：
     同意231,348,000股，其中现场投票231,348,000股，网络投票0股，合计占出
席本股东大会有效表决权股份总数的99.9655%；
     反对79,700股，其中现场投票 0 股，网络投票79,700股，合计占出席本股东
大会有效表决权股份总数的0.0344%；
     弃权 100 股，其中现场投票 100 股，网络投票 0 股，合计占出席本股东
大会有效表决权股份总数的0.0000%。
     其中，中小投资者表决结果为：同意 15,924,000 股，占出席会议中小投资者
有效表决权股份的 99.5014%；反对 79,700 股，占出席会议中小投资者有效表决
权股份的 0.4980%；弃权 100 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的
0.0006%。
     表决结果：该项议案属于普通决议案，已获得出席股东大会有效表决权股份
总数的二分之一以上通过。

     6. 审议《公司 2022 年度财务决算报告》的议案
     表决情况：
     同意231,348,000股，其中现场投票231,348,000股，网络投票0股，合计占出


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席本股东大会有效表决权股份总数的99.9655%；
     反对79,700股，其中现场投票 0 股，网络投票79,700股，合计占出席本股东
大会有效表决权股份总数的0.0344%；
     弃权 100 股，其中现场投票 100 股，网络投票 0 股，合计占出席本股东
大会有效表决权股份总数的0.0000%。
     其中，中小投资者表决结果为：同意 15,924,000 股，占出席会议中小投资者
有效表决权股份的 99.5014%；反对 79,700 股，占出席会议中小投资者有效表决
权股份的 0.4980%；弃权 100 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的
0.0006%。
     表决结果：该项议案属于普通决议案，已获得出席股东大会有效表决权股份
总数的二分之一以上通过。

     7. 审议《公司 2023 年度财务预算报告》的议案
     表决情况：
     同意231,348,000股，其中现场投票231,348,000股，网络投票0股，合计占出
席本股东大会有效表决权股份总数的99.9655%；
     反对79,700股，其中现场投票 0 股，网络投票79,700股，合计占出席本股东
大会有效表决权股份总数的0.0344%；
     弃权 100 股，其中现场投票 100 股，网络投票 0 股，合计占出席本股东
大会有效表决权股份总数的0.0000%。
     其中，中小投资者表决结果为：同意 15,924,000 股，占出席会议中小投资者
有效表决权股份的 99.5014%；反对 79,700 股，占出席会议中小投资者有效表决
权股份的 0.4980%；弃权 100 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的
0.0006%。
     表决结果：该项议案属于普通决议案，已获得出席股东大会有效表决权股份
总数的二分之一以上通过。


     三、律师出具的法律意见
     1. 律师事务所名称：北京通商律师事务所
     2. 律师姓名：程益群、史晴霞
     3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股

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东大会规则》《网络投票实施细则》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公
司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结
果合法、有效。
     该法律意见书全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


     四、备查文件
     1. 《公司 2022 年度股东大会决议》
     2. 《北京通商律师事务所关于新疆浩源天然气股份有限公司 2022 年度股东
 大会的法律意见书》



       特此公告。




                                    新疆浩源天然气股份有限公司 董事会
                                                  2023 年 5 月 25 日




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