证劵代码：002700               证劵简称：ST 浩源            公告编号：2023-034




                     新疆浩源天然气股份有限公司

                   第五届董事会第六次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第六
次会议的书面通知已于 2023 年 8 月 11 日发出，会议于 2023 年 8 月 22 日上午
10:30 时在新疆阿克苏市英阿瓦提路 2 号公司会议室召开。会议应到董事 5 名，
实到董事 5 名，现场参会的分别是杜刚先生、沈学锋先生，远程通讯方式参会的
分别是张鹏华女士、丁卫芝女士、胡伟业先生。本次会议的召集、召开和表决程
序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司
监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长杜刚先生主持。


     二、董事会会议审议情况
     1．审议《公司 2023 年半年度报告及摘要》的议案；
     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
     《公司 2023 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《公司 2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-036）详见《上海证券报》《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


     2．审议《关于修订〈公司章程〉部分条款》的议案；
     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
     《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2023-037）详见 2023
年 8 月 23 日《上海证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提公司股东大会审议。




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     3. 审议《关于增设董事会合规管理委员会》的议案；
     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
     为深化企业法治建设，推动企业合规管理，切实防控风险，有力保障改革与
高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规，公司第五届董事
会在已有的公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计
委员会和安全生产委员会五个专门委员会的运作下，增设董事会合规管理委员会，
合规管理委员会委员 7 人，推选主任（召集人）及其他组成人员如下：
     董事会合规管理委员会由杜刚、胡伟业、樊新军、杨磊、彭旭、朱明、张园
园七名成员组成，其中由杜刚担任合规管理委员会主任（召集人）。上述委员的
任期与本届董事会任期一致。董事会合规管理委员会下设合规部，由陶晖担任首
席合规官，本公司内部的各个职能部门指定一名工作人员作为合规专员。


     4. 审议《企业合规管理办法》的议案；
     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
     《企业合规管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


     5. 审议《董事会合规管理委员会工作制度》的议案；
     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
     《董事会合规管理委员会工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


     6. 审议《公司信息披露管理制度（修订）》的议案；
     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
     《公司信息披露管理制度（修订）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提公司股东大会审议。


     7. 审议《公司关联交易实施细则（修订）》的议案；
     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
     《公司关联交易实施细则（修订）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提公司股东大会审议。




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      8. 审议《公司会计估计变更》的议案；
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
     《公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：2023-038），详见《上海证券
报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



        9. 审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构》的议案；
     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
     《公司关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-039）详见
《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的。该议案尚
需提交公司股东大会审议。


        10．审议《关于提请召开 2023 年度第一次临时股东大会》的议案。
     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
     同意于 2023 年 9 月 15 日（星期五）召开公司 2023 年度第一次临时股东大
会，审议有关议案。《关于召开 2023 年度第一次临时股东大会的通知》（公告编
号：2023-040）详见《上海证券报》《证券时报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



     三、备查文件
     1. 《公司第五届董事会第六次会议决议》


     特此公告。




                                  新疆浩源天然气股份有限公司 董事会
                                                2023 年 8 月 22 日




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