新疆浩源天然气股份有限公司

                          独立董事专门会议制度

                                   第一章 总则
     第一条     为进一步完善新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“本公司”
或“公司”）的治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，保护投
资者特别是社会公众股股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深
圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性
文件及《新疆浩源天然气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《新
疆浩源天然气股份有限公司独立董事工作制度》的规定，特制定本制度。
     第二条     独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。
     独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与 公 司 及 公
司主要股东、实 际 控 制 人 不 存在 直 接 或 间 接 利害 关 系 ，或 者 其 他 可 能 影 响
其进行独立 客 观 判 断 关 系的 董 事 。
     独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或
个人的影响。
     第三条     公司根据需要召开独立董事专门会议，原则上应当于会议召开前
3 日通知全体独立董事并提供相关会议材料。如情况紧 急 ，需 要 尽 快 召 开 临 时
会议的，经 全 体 独 立 董 事同 意 ，不受前述通知期限的限制，可 以 随 时 通 知 召
开，但召集 人 应 当 在 会 议上 作 出 说 明 。
     第四条     独立董事专门会议由半数以上独立董事出席方可举行。
     独立董事原则上应当亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意见。因故不
能亲自出席会议的，独立董事应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面
委托其他独立董事代为出席。
     第五条     独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举 1 名独立董事
召集和主持；召集人不履行职务或者不能履职时，2 名及以上独立董事可以自行
召集并推举 1 名代表主持。
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     第六条    独立董事专门会议在保 障 独 立 董 事 充 分 表 达 意 见 的 前 提 下 ，
可以通过 现 场、 视 频 、 电 话 、 传 真 或 者 电子 邮 件 等 方 式 召 开 ，也可以采取
现场与其他方式同时进行的方式召开。
     第七条    独立董事专门会议中，每名独立董事有一票表决权。
     第八条    独立董事专 门会 议 的表 决方 式 为 ：记 名 投 票 表决 、举 手 表 决 、
通讯表决及法律法规允许的其他方式。
     第九条    下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过
半数同意后，方可提交董事会审议：
     （一）应当披露的关联交易；
     （二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案；
     （三）公司被收购，董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
     （四）法律法规、中国证监会和《公司章程》规定的其他事项。
     第十条    独立董事行使下列特别职权前应当经公司独立董事专门会议讨论
并经全体独立董事过半数同意：
     （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或核查；
     （二）向董事会提请召开临时股东大会；
     （三）提议召开董事会会议。
     独立董事行使本条第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正
常行使的，公司应当披露具体情况和理由。
     第十一条 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。
     第十二条 独立董事专门会议由公司董事会秘书负责安排，独立董事专门会
议应当按规定制作会议记录，主要包括以下内容：
     （一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
     （二）会议召集人和主持人；
     （三）独立董事出席和受托出席情况；
     （四）会议议案；
     （五） 每项议案的表决方式和表决结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权
的票数）；
     （六）独立董事发表的意见。
     会议记录应当真实、准确、完整，充分反映独立董事对所审议事项提出的意
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见，独立董事应当对会议记录签字确认。
    第十三条 独立董事应发表明确的意见，意见类型包括同意意见、保留意见
及其理由、反对意见及其理由、无法发表意见及其障碍。
    第十四条 独立董事专门会议的会议档案包括会议通知、会议材料、会议签
到表、授权委托书、表决票、会议决议、会议记录等。独立董事专门会议的会议
档案应当至少保存 10 年。
    第十五条 公司应当保证独立董事专门会议的召开，并提供所必需的工作条
件。公司可以在独立董事专门会议召开前提供公司运营情况资料，组织或配合开
展实地考察等工作。公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持，可以
指定董事会办公室、董事会秘书等专门部门和专门人员协助独立董事专门会议的
召开。
    第十六条 公司应当承担独立董事专门会议要求聘请专业机构及行使其他职
权时所需的费用。
    第十七条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定为准。
    第十八条 本制度由公司董事会负责制定、修改和解释。
    第十九条 本制度经董事会审议通过之日起生效并实施。




                                        新疆浩源天然气股份有限公司公司
                                                  2023 年 12 月




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