证劵代码：002700                证劵简称：ST 浩源              公告编号：2023-055




                     新疆浩源天然气股份有限公司

                   第五届董事会第八次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第八
次会议的书面通知已于 2023 年 12 月 11 日发出，会议于 2023 年 12 月 22 日 10:30
时在新疆阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路 2 号商业楼 B 座 D22 公司会议
室召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，现场参会的是杜刚先生、沈学锋先
生，远程通讯方式参会的分别是张鹏华女士、丁卫芝女士、胡伟业先生。本次会
议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形
成的决议合法有效。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长杜刚先
生主持。


     二、董事会会议审议情况
     1．审议《修订公司独立董事工作制度》的议案；
     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
     修订后的《公司独立董事工作制度》详见 2023 年 12 月 23 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

     2．审议《公司独立董事专门会议制度》的议案。
     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
     《公司独立董事专门会议制度》详见 2023 年 12 月 23 日巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。



     三、备查文件
     1. 《公司第五届董事会第八次会议决议》

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     特此公告。




                     新疆浩源天然气股份有限公司 董事会
                                   2023 年 12 月 22 日




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