证券代码：002703             证券简称：浙江世宝          公告编码：2023-039


                      浙江世宝股份有限公司

             第七届董事会第十七次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于
2023 年 10 月 26 日在中国杭州市经济技术开发区 17 号大街 6 号办公大楼三楼会
议室召开。会议通知于 2023 年 10 月 11 日以电子邮件方式送达。会议采用现场
结合通讯表决方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中董事汤浩瀚、林逸、
龚俊杰、徐晋诚以通讯表决方式参加会议。会议由董事长张世权先生主持，公司
高级管理人员列席会议。会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《2023 年第三季度未经审计财务报告》的议案。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （二）审议通过了《2023 年第三季度报告及业绩公告》的议案。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    公司 2023 年第三季度报告于本公告日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    （三）审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉》的议案。

    同意修订后的《浙江世宝股份有限公司独立董事制度》。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件
                                     1
公司第七届董事会第十七次会议决议。

特此公告。




                                     浙江世宝股份有限公司董事会

                                              2023 年 10 月 27 日




                              2