证券代码：002721           证券简称：*ST 金一          公告编号：2023-117

                  北京金一文化发展股份有限公司

              2023 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间：2023 年 10 月 30 日下午 14:00
    2、网络投票时间：

    交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2023 年 10 月 30 日 9:15-9:25 ，
9:30-11:30,13:00-15:00；
    通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 30 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
    3、会议召开地点：北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号楼 6 层公司会议室。

    4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
    5、会议召集人：公司董事会。
    6、会议主持人：董事长王晓峰先生。
    本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

    （二）会议出席情况

    1、股东出席的总体情况

    通过现场（或授权现场代表）及网络投票的股东共计 3 名，代表有表决权的
股份数为 335,663,589 股，占公司有表决权股份总数的 35.3413%（占有公司表决

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权股份总数为公司总股本 959,925,877 股扣除公司回购专用证券账户持有的
10,147,800 股，下同）。
    （1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东 3 名，其中

代 表 有效 表 决权 的 股份 数为 335,663,589 股， 占公 司 有表 决 权股 份总 数 的
35.3413%。
    （2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东 0 名，代表有表决权
的股份数为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

    2、中小投资者出席的总体情况

    通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者 1 名，代表有表决权

股份数 14,344,167 股，占公司有表决权股份总数比例为 1.5103%。其中：通过现
场投票的股东 1 名，代表股份 14,344,167 股，占公司有表决权股份总数的 1.5103%。
通过网络投票的股东 0 人，代表股份数为 0 股，占公司有表决权股份总数的
0.0000%。
    公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

    二、提案审议表决情况

    本次股东大会以记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：

    1、审议《关于为公司及董监高购买责任险的议案》

    同意 335,663,589 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中,因未投票
默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况为同意 14,344,167 股，占参与投票的中小投资者

所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股,占参与投票的中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参
与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案审议通过。

    2、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》




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    同意 335,663,589 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中,因未投票
默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，中小投资者表决情况为同意 14,344,167 股，占参与投票的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股,占参与投票的中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参
与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案审议通过。

   三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所

    2、见证律师：张晓明、郭惟亭

    3、结论性意见：

    本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司

章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表
决程序和表决结果合法、有效。

    四、备查文件

    1、《北京金一文化发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》；

    2、《北京德恒律师事务所关于北京金一文化发展股份有限公司 2023 年第二
次临时股东大会的法律意见》。

    特此公告。

                                       北京金一文化发展股份有限公司董事会

                                                        2023 年 10 月 31 日




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