北京金一文化发展股份有限公司
   独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的
                               独立意见
    根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》、

中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文
件以及《北京金一文化发展股份有限公司章程》（后简称“《公司章程》”）、
《北京金一文化发展股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为北
京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相
关材料，对第五届董事会第十六次议审议的相关事项，发表如下意见：

    1、关于补选公司独立董事的独立意见

    公司本次独立董事候选人的提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》

的规定，合法、有效；

    经审阅独立董事候选人的履历及提交的文件资料，我们认为王金峰先生符合
有关法律法规和《公司章程》对独立董事任职资格的要求，未发现有《公司法》

《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定不得担任公司独立董事的情形，不
存在被中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，具备担任独立董事的资格和
能力。因此，我们同意推选王金峰先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其
任职资格将在深圳证券交易所备案无异议后提交公司股东大会审议。

    综上所述，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。




                                         独立董事：王咏梅、石军、李晓龙

                                                        2023 年 10 月 30 日