证券代码：002721          证券简称：*ST 金一          公告编号：2023-113

                北京金一文化发展股份有限公司
               第五届监事会第十四次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况

    1、监事会会议通知的时间和方式
    北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四
次会议通知于 2023 年 10 月 25 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达
给各位监事。

    2、召开监事会会议的时间、地点和方式
    会议于 2023 年 10 月 30 日上午 09:30 在北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号
楼六层公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。
    3、监事会会议出席情况
    本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 人，其中王彬郦以通讯方

式参会。
    4、监事会会议的主持人和列席人员
    会议由监事会主席王彬郦女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。
    5、本次监事会会议的合法、合规性
    会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。

   二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《2023 年第三季度报告》

    经审核，监事会认为公司《2023 年第三季度报告》的编制程序符合法律、
行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日
报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《2023 年第三季度报告》。

    三、备查文件

    1、《第五届监事会第十四次会议决议》

   特此公告。

                                    北京金一文化发展股份有限公司监事会
                                                      2023 年 10 月 31 日