证券代码：002721           证券简称：*ST 金一         公告编号：2023-130


                 北京金一文化发展股份有限公司
               第五届监事会第十五次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况

    1、监事会会议通知的时间和方式
    北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五
次会议通知于 2023 年 11 月 27 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达
给各位监事。
    2、召开监事会会议的时间、地点和方式
    会议于 2023 年 12 月 1 日上午 09:00 在北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号楼
六层公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。
    3、监事会会议出席情况
    本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 人，其中王彬郦、王芳以
通讯方式参会。
    4、监事会会议的主持人和列席人员
    会议由监事会主席王彬郦女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。
    5、本次监事会会议的合法、合规性
    会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。

   二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》

    公司预计发生的关联交易属于正常经营往来，按市场价格定价，定价依据充
分，价格公平合理，不存在损害中小股东和非关联股东利益的情形。上述关联交

易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

    表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票关联回避。关联监事王彬郦
已回避表决。

    具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《关于日常关联交易预计
的公告》。

    三、备查文件

    1、《第五届监事会第十五次会议决议》

   特此公告。

                                   北京金一文化发展股份有限公司监事会
                                                      2023 年 12 月 2 日