海洋王照明科技股份有限公司

 独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意
                                   见


    我们作为海洋王照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根
据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、公
司《独立董事制度》等有关规定，对公司第六届董事会第一次会议有关议案进行
了认真审议，就公司聘任高级管理人员的相关事项，发表独立意见如下：
    1、经审阅本次会议聘任的高级管理人员个人履历等资料，我们认为其任职
资格不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》和《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形，不存在
被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，也未曾受到中国证监会和深
圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，其
教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位。
    2、本次会议聘任的高级管理人员提名及聘任程序规范，符合《公司章程》、
《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件规
定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
    3、同意聘任陈艳女士为公司轮值总裁、董事会秘书，同意聘任杨志杰先生
为公司轮值总裁、法定代表人，同意聘任邱良杰先生、成林先生为公司副总裁，
同意聘任朱立裕先生为公司财务负责人。
（本页无正文，为《海洋王照明科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第
一次会议相关事项的独立意见》之签字页）




独立董事：


郭亚雄：                                    胡左浩：




张善端：                                    章永奎：




                                                           年   月   日