股票代码： 002724         股票简称：海洋王           公告编号： 2023-086


                    海洋王照明科技股份有限公司
       第六届董事会 2023 年第三次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2023 年
第三次临时会议于 2023 年 12 月 8 日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知
已于 2023 年 12 月 6 日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。应到董
事 11 人，实到董事 11 人。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件
及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会形成以下决议：

     一、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；
    弃权：0 票；
    反对：0 票。
    根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律
法规、部门规章、规范性文件的有关规定，为进一步完善公司法人治理结构，结
合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》中部分条款进行修订，并提请股东
大会授权董事会安排相关人员办理上述变更登记相关事宜。修订后的《公司章程》
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于修订<公司
章程>的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。
     二、 逐项审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》
    根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律
法规、部门规章、规范性文件的有关规定，为进一步提升公司规范运作水平，完
善公司治理，公司结合实际情况对以下管理制度进行相应修订。
    2.1、审议通过《董事会议事规则》
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.2、审议通过《监事会议事规则》
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.3、审议通过《独立董事制度》
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.4、审议通过《募集资金管理制度》
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.5、审议通过《董事会审计委员会工作规则》
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.6、审议通过《董事会提名委员会工作规则》
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.7、审议通过《董事会薪酬与考核委员会工作规则》
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.8、审议通过《董事会战略委员会工作规则》
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.9、审议通过《内部审计制度》
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    修订后的公司管理制度详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），其中 1、2、3、4 项需提交公司 2023 年第六次临时股东
大会审议。
    三、 审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
    同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；
    弃权：0 票；
    反对：0 票。
    根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律
法规、部门规章、规范性文件的有关规定，为进一步完善公司法人治理结构，制
定了《独立董事专门会议工作制度》。
    《 独 立董 事专 门 会议 工作 制度 》 详见 指定 信息 披 露媒 体巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
     四、 审议通过了《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬考核管理办
           法>的议案》
    同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；
    弃权：0 票；
    反对：0 票。
    根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律
法规、部门规章、规范性文件的有关规定，为进一步完善公司董事、监事和高级
管理人员薪酬与考核管理，建立科学有效的激励与约束机制，促进公司的持续健
康发展，结合公司实际情况，制定了《董事、监事及高级管理人员薪酬考核管理
办法》。
    《董事、监事及高级管理人员薪酬考核管理办法》详见指定信息披露媒体巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。
     五、 审议通过了《关于提议召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》
    同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；
    弃权：0 票；
    反对：0 票。
    同意公司于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第六次临时股东大会。《关于召
开 2023 年第六次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。




    备查文件：
1. 《海洋王照明科技股份有限公司第六届董事会2023年第三次临时会议决议》
2. 深圳证券交易所要求的其他文件


   特此公告！

                                       海洋王照明科技股份有限公司董事会

                                                    2023年12月9日