股票代码： 002724        股票简称：海洋王           公告编号： 2023-087


                    海洋王照明科技股份有限公司
       第六届监事会 2023 年第三次临时会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2023 年
第三次临时会议于 2023 年 12 月 8 日召开，本次监事会会议以通讯表决的方式召
开。召开本次会议的通知已于 2023 年 12 月 6 日通过电话、电子邮件、书面等方
式送达各位监事。应到监事 3 名，实到监事 3 名，分别是卢志丹、曾春莲、李英
伟。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件
及《公司章程》的规定。经审议，本次监事会会议形成以下决议：
    一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    同意：3 票，占出席会议监事所持表决权的 100%；
    弃权：0 票；
    反对：0 票。
    修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。《关于修订<公司章程>的公告》详见公司指定信息披露
媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。
    二、 逐项审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》
    根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律
法规、部门规章、规范性文件的有关规定，为进一步提升公司规范运作水平，完
善公司治理，公司结合实际情况对以下管理制度进行相应修订。
    2.1、审议通过《董事会议事规则》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.2、审议通过《监事会议事规则》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.3、审议通过《独立董事制度》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.4、审议通过《募集资金管理制度》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.5、审议通过《董事会审计委员会工作规则》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.6、审议通过《董事会提名委员会工作规则》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.7、审议通过《董事会薪酬与考核委员会工作规则》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.8、审议通过《董事会战略委员会工作规则》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.9、审议通过《内部审计制度》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    修订后的公司管理制度详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），其中 1、2、3、4 项需提交公司 2023 年第六次临时股东
大会审议。
    三、 审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
    同意：3 票，占出席会议监事所持表决权的 100%；
    弃权：0 票；
    反对：0 票。
    与会监事一致认为：本次制定《独立董事专门会议工作制度》进一步完善了
公司的法人治理，符合《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理
办法》等法律法规、部门规章、规范性文件的有关规定，同意制定《独立董事专
门会议工作制度》。
    《 独 立董 事专 门 会议 工作 制度 》 详见 指定 信息 披 露媒 体巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    四、 审议通过了《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬考核管理办法>
         的议案》
    同意：3 票，占出席会议监事所持表决权的 100%；
    弃权：0 票；
    反对：0 票。
    与会监事一致认为：本次制定《董事、监事及高级管理人员薪酬考核管理办
法》，进一步完善了公司董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理，建立科学
有效的激励与约束机制，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立
董事管理办法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意制定《董事、
监事及高级管理人员薪酬考核管理办法》。
    《董事、监事及高级管理人员薪酬考核管理办法》详见指定信息披露媒体巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。


    备查文件：
1. 《海洋王照明科技股份有限公司第六届监事会2023年第三次临时会议决议》
2. 深圳证券交易所要求的其他文件


    特此公告。


                                         海洋王照明科技股份有限公司监事会
                                                  2023 年 12 月 9 日