证券代码：002740 证券简称：*ST爱迪 公告编号：2023-047号
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司第五届董事会。
（2）会议主持人：公司董事长李勇先生。
（3）现场会议召开时间：2023 年 5 月 23 日（星期二）14:00。
（4）现场会议召开地点：深圳市罗湖区布心路 3008 号 IBC 环球商务中心 A
座 9 楼 A17 单元会议室。
（5）网络投票时间：2023 年 5 月 23 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5
月 23 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 23 日
上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
（6）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（7）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司
股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表共计 15 人，代表有表决权的股份总
数为 127,206,576 股，占上市公司总股份 454,061,077 股的 28.0153％。
1、现场会议出席情况
通过现场投票的股东及股东代表共计 13 人，代表有表决权的股份总数为
127,157,776 股，占上市公司总股份 454,061,077 股的 28.0046％。
2、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共计 2 人，代表有表决权的股份总数为
48,800 股，占上市公司总股份 454,061,077 股的 0.0107％。
3、中小投资者出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 7 人，代表有表决权的股份
总数为 9,398,818 股，占上市公司总股份 454,061,077 股 2.0699％。
4、公司全体董事、部分监事、全体高级管理人员和见证律师参加或列席了
本次会议，北京市金杜（广州）律师事务所指派律师对本次会议进行了见证，并
出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
进行表决，审议表决结果如下：
1、通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》；
表 决 结 果 ：同 意 127,157,676 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总数 的
99.9616％；反对 48,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0384％；弃权
100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0001％。
2、通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》；
表 决 结 果 ：同 意 127,157,676 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总数 的
99.9616％；反对 48,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0384％；弃权
100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0001％。
3、通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》；
表 决 结 果 ：同 意 127,157,676 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总数 的
99.9616％；反对 48,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0384％；弃权
100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0001％。
4、通过《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》；
表 决 结 果 ：同 意 127,157,676 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总数 的
99.9616％；反对 48,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0384％；弃权
100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0001％。
5、通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
表 决 结 果 ：同 意 127,157,676 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总数 的
99.9616％；反对 48,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0384％；弃权
100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0001％。
6、通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》；
表 决 结 果 ：同 意 127,157,676 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总数 的
99.9616％；反对 48,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0384％；弃权
100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0001％。
7、通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；
表 决 结 果 ：同 意 127,157,676 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总数 的
99.9616％；反对 48,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0384％；弃权
100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0001％。
8、通过《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案》；
表 决 结 果 ：同 意 127,157,676 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总数 的
99.9616％；反对 48,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0384％；弃权
100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0001％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 9,349,918 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.4797％；反对 48,800 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.5192％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0011％。
9、通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》；
表 决 结 果 ：同 意 127,157,676 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总数 的
99.9616％；反对 48,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0384％；弃权
100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0001％。
10、通过《关于公司及子公司申请 2023 年度融资额度的议案》；
表 决 结 果 ：同 意 127,157,676 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总数 的
99.9616％；反对 48,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0384％；弃权
100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0001％。
11、通过《关于预计公司及子公司 2023 年度对外担保额度的议案》；
表 决 结 果 ：同 意 127,157,676 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总数 的
99.9616％；反对 48,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0384％；弃权
100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0001％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 9,349,918 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.4797％；反对 48,800 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.5192％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0011％。
公司独立董事姬昆、丁元波、胡晖均在本次股东大会上进行了述职。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜（广州）律师事务所指派的见证律师认为：公司本次股东大会的
召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大
会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法
有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
2、《北京市金杜（广州）律师事务所关于福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公
司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 23 日
