证券代码：002740         证券简称：*ST 爱迪        公告编号：2023-063 号


           福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
           第五届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十一次会议通知于 2023 年 8 月 10 日以通讯方式送达全体董事，会议于 2023 年
8 月 11 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，本
次会议由公司董事长李勇先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
    以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于出售资产的
议案》。
    2020 年年报，公司存货计提减值约 3.99 亿，大部分为全资子公司深圳市爱
迪尔珠宝运营管理有限公司（以下简称“运营公司”）的委托代销商品。通过公
司近两年采取的各项有效措施，部分委托代销商品已经确权，截至目前仍有原值
约 8,415.43 万元的委托代销商品无法确权，回收的可能性极低。为保障上市公司
中小股东利益，公司董事会同意将运营公司上述无法确权中的原值 6,415.43 万元
委托代销商品按照其账面原值出售给公司现有部分债权人（其中苏州爱迪尔金鼎
投资中心（有限合伙）认购 4,412,92 万元、西藏爱鼎创业投资中心（有限合伙）
认购 2,002.51 万元），用以抵偿其持有对公司的部分债权，同时授权公司董事长
全权处理与本交易相关的各项法律文件的签署、补充、修订等事宜。
    《关于出售资产暨重整事项的进展公告》同日刊登于《证券时报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件


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经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。




                                  福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
                                               董事会
                                           2023 年 8 月 11 日




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