证券代码：002740          证券简称：*ST 爱迪        公告编号：2023-068 号


           福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
           第五届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十三次会议通知于 2023 年 8 月 12 日以通讯方式送达全体董事，会议于 2023 年
8 月 22 日以通讯表决方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本
次会议由公司董事长李勇先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
    以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023 年半
年度报告及摘要>的议案》。
    《2023 年半年度报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2023
年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第十三次会议决议》。

    特此公告。



                                       福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2023 年 8 月 23 日