证券代码：002741             证券简称：光华科技            公告编号：2023-058


                      广东光华科技股份有限公司

                   第五届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议
于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 10
月 23 日以专人送达、传真、电子邮件方式送达给全体监事，本次会议由监事会
主席王珏先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、
召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

    经出席会议的监事审议和表决，一致通过以下决议：

    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2023 年第三季度报告》。

    经审核，公司监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定；公司 2023 年第三季度报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。

    二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于对外投资设立参
股公司暨关联交易的议案》。

    具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于对外投资设立
参股公司暨关联交易的公告》。


    特此公告。



                                            广东光华科技股份有限公司监事会
                                                         2023 年 10 月 31 日