证券代码：002741          证券简称：光华科技           公告编号：2023-067


                   广东光华科技股份有限公司

           关于 2023 年第四次临时股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开2023年第四次
临时股东大会的通知》于2023年11月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。
    重要提示：
    1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
    2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
    3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事
 项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是
 指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上
 股份的股东以外的其他股东。
    一、会议召开情况
    1、会议召开时间：2023年12月15日（星期五）下午14:30
       网络投票时间为：2023年12月15日
       其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023
年12月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为2023年12月15日9:15-15:00期间的任意时间。
    2、会议地点：汕头市大学路295号办公楼五楼会议室；
    3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
    4、会议召集人：广东光华科技股份有限公司董事会；
    5、会议主持人：董事长陈汉昭先生；
    6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《章程》
等规定。
    二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 177,982,802 股，占上市公司
总股份的 44.5537％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 25,091,180 股，占上市公司总
股份的 6.2810％。
    通过网络投票的股东 12 人，代表股份 152,891,622 股，占上市公司总股份
的 38.2727％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 1,483,742 股，占上市公司
总股份的 0.3714％。
    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
    通过网络投票的中小股东 8 人，代表股份 1,483,742 股，占上市公司总股份
的 0.3714％。
    3、公司董事、监事、高级管理人员出席会议情况
    公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席
了本次会议。
    4、见证律师出席情况
    北京市中伦（广州）律师事务所律师出席了本次会议。
       三、 提案审议和表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议
案：
       提案 1.00 《关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效
期的议案》
       总表决情况：
    同意 177,918,602 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9639％；反对
64,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0361％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,419,542 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.6731％；反对
64,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.3269％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    提案 2.00 《关于修订公司章程的议案》
    总表决情况：
    同意 176,885,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3834％；反对
1,097,442 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6166％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 386,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.0355％；反对
1,097,442 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.9645％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    该项议案为特别决议事项，同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之
二以上。
    提案 3.00 《独立董事工作制度》
    总表决情况：
    同意 176,885,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3834％；反对
1,097,442 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6166％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 386,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.0355％；反对
1,097,442 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.9645％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    提案 4.00 《关联交易决策制度》
    总表决情况：
    同意 176,885,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3834％；反对
1,097,442 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6166％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 386,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.0355％；反对
1,097,442 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.9645％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    提案 5.00 《对外担保决策管理制度》
    总表决情况：
    同意 176,885,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3834％；反对
1,097,442 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6166％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 386,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.0355％；反对
1,097,442 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.9645％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    四、律师出具的法律意见
    本次会议由北京市中伦（广州）律师事务所黄启发律师、陈思颖律师见证，
并出具了《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东光华科技股份有限公司2023
年第四次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开
程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、广东光华科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议；
    2、北京市中伦（广州）律师事务所关于公司2023年第四次临时股东大会的
《法律意见书》。


    特此公告。




                                         广东光华科技股份有限公司董事会
                                                      2023 年 12 月 16 日