证券代码：002742          证券简称：ST 三圣         公告编号：2023-59 号


                  重庆三圣实业股份有限公司
            第五届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议
于 2023 年 6 月 26 日 14:00 在公司 1212 会议室以现场和通讯相结合的方式召开，
本次会议通知于 2023 年 6 月 23 日发出，会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。
    会议由董事长严欢女士主持，会议经审议，表决通过如下议案：
    一、通过《关于公司拟向法院申请重整及预重整的议案》
    经审议，董事会认为，公司现状符合《中华人民共和国企业破产法》关于债
务人向法院提出预重整的条件，并符合管辖法院相关规则有关提出重整及预重整
申请的条件。具体内容详见巨潮资讯同日披露的《关于公司拟向法院申请重整及
预重整的公告》（公告编号：2023-61 号）。
    公司独立董事已对本议案发表独立意见，内容详见巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
    本议案需提交公司股东大会审议。
    二、通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    同意于在 2023 年 7 月 12 日 14:30 分在重庆市两江新区水土高新园云汉大
道 99 号公司 11 楼 1106 会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会。
    《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-63 号）
内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
    特此公告
                                           重庆三圣实业股份有限公司董事会
                                                            2023 年 6 月 26 日