证券代码：002742        证券简称：ST 三圣       公告编号：2023-71 号


               重庆三圣实业股份有限公司
           2023 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无变更、取消、否决提案的情况；

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开情况

    1、召开时间

    （1）现场会议召开时间：2023 年 7 月 12 日 14:30

    （2）网络投票时间：2023 年 7 月 12 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 7
月 12 日 9：15 至 9：25、9:30 至 11:30、13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 7 月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任
意时间。

    2、现场会议地点：重庆市两江新区水土高新园云汉大道 99 号公司 1106 会
议室

    3、会议召集人：公司董事会

    4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

    5、会议主持人：董事长严欢

    6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
以及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
    二、会议出席情况
    1、通过现场和网络投票的股东 61 人，代表股份 133,699,843 股，占上市公
司总股份的 30.9490％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 125,095,543
股，占上市公司总股份的 28.9573％。通过网络投票的股东 58 人，代 表股份
8,604,300 股，占上市公司总股份的 1.9917％。
    本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法
律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    2、公司部分董事、监事和部分高级管理人员出席或列席了本次会议。
    3、公司聘请的上海锦天城（重庆）律师事务所彭东律师和李聪律师出席了
本次股东大会。
    三、议案审议情况

    审议通过《关于公司拟向法院申请重整及预重整的议案》
    表决结果：同意股份数:133,699,743 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9999%；反对 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

    中小股东表决情况：同意 8,814,200 股，占出席会议的中小股股东所持股份
的 99.9989％；反对 100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0011％；弃
权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0％。
    四、律师出具法律意见

    1、律师事务所名称：上海锦天城（重庆）律师事务所

    2、出具法律意见的律师姓名：彭东、李聪

    3、结论意见：公司 2023 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人
资格、出席人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的
有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

    五、备查文件

    1、重庆三圣实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议；

    2、上海锦天城（重庆）律师事务所关于重庆三圣实业股份有限公司 2023 年
第二次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告

                                         重庆三圣实业股份有限公司董事会

                                                  2023 年 7 月 12 日