深圳汇洁集团股份有限公司

  独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和
国证券法》、《上市公司独立董事规则》等法律法规以及《深圳汇洁集团股份有
限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳汇洁集团股份有限公司独立董
事工作制度》规定，我们作为深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届董事会独立董事，出席了公司第五届董事会第一次会议，审核了全部议案，
认真审阅相关材料，对有关情况进行详细了解，经过讨论后对第五届董事会第一
次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
    我们认为，本次聘任的高级管理人员均具备有关法律法规和《公司章程》等
规定的上市公司高级管理人员任职资格，具备履行高级管理人员职责所必需的工
作经验，聘任审议程序符合《公司法》和《公司章程》等规定，不存在损害公司
及中小股东权益的情形。因此，我们同意聘任吕兴平先生为公司总经理，何松春
先生为公司常务副总经理，郑伟芳女士、吴国斌先生为公司副总经理，殷君女士
为公司财务管理中心总监，蔡晓丽女士为公司董事会秘书。
    （以下无正文，后附签字页）
（此页无正文，为深圳汇洁集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次
会议相关事项的独立意见之签字页）


独立董事：




                                解浩然
（此页无正文，为深圳汇洁集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次
会议相关事项的独立意见之签字页）


独立董事：




                                郝丹
（此页无正文，为深圳汇洁集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次
会议相关事项的独立意见之签字页）


独立董事：




                                李树永