股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2023-021
深圳汇洁集团股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2023年5月18日（星期四）下午14:30开始
2、网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体 时 间为2023年 5 月 18日交易时间 ，即 9:15 —9:25,9:30— 11:30 和13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
进行网络投票的具体时间为2023年5月18日9:15-15:00的任意时间。
3、现场会议召开地点：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路85号泰然
立城B座4层公司会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长吕兴平先生因公不能主持2022年度股东大会，会前
由过半数董事推举董事何松春先生代为主持
7、本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有
关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 142,641,440 股，占上市公司总
股份的 34.7970％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 142,316,300 股，占上市公司总
股份的 34.7177％。
通过网络投票的股东 8 人，代表股份 325,140 股，占上市公司总股份的
0.0793％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 919,140 股，占上市公司总
股份的 0.2242％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 600,000 股，占上市公司总
股份的 0.1464％。
通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份 319,140 股，占上市公司总股份的
0.0779％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员和北京市康达律师事务所见证律师
出席或列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，共审议 12
项议案，经表决全部通过。其中议案 8 为特别决议事项，经出席 2022 年度股东
大会的股东所持有的有效表决权三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议事
项，经出席 2022 年度股东大会的股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。
具体表决情况如下：
提案 1.00 《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 142,325,640 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7786％；反对
315,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2214％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 603,340 股，占出席会议的中小股东所持股份的 65.6418％；反对 315,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的 34.3582％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 2.00 《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 142,325,640 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7786％；反对
315,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2214％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 603,340 股，占出席会议的中小股东所持股份的 65.6418％；反对 315,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的 34.3582％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 3.00 《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意 142,325,640 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7786％；反对
315,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2214％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 603,340 股，占出席会议的中小股东所持股份的 65.6418％；反对 315,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的 34.3582％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 4.00 《关于公司 2021-2022 年度与汕头市一针优品服装有限公司交易的议
案》
总表决情况：
同意 142,325,640 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7786％；反对
315,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2214％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 603,340 股，占出席会议的中小股东所持股份的 65.6418％；反对 315,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的 34.3582％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 5.00 《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 142,325,640 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7786％；反对
315,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2214％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 603,340 股，占出席会议的中小股东所持股份的 65.6418％；反对 315,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的 34.3582％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 6.00 《关于 2022 年度利润分配的预案》
总表决情况：
同意 142,342,840 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7907％；反对
298,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2093％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 620,540 股，占出席会议的中小股东所持股份的 67.5131％；反对 298,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 32.4869％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 7.00 《关于聘任 2023 年度会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 142,325,640 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7786％；反对
315,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2214％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 603,340 股，占出席会议的中小股东所持股份的 65.6418％；反对 315,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的 34.3582％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 8.00 《关于修订＜深圳汇洁集团股份有限公司章程＞＜股东大会议事规则
＞＜董事会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 142,325,640 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7786％；反对
315,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2214％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 603,340 股，占出席会议的中小股东所持股份的 65.6418％；反对 315,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的 34.3582％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 9.00 《关于修订部分制度的议案》
总表决情况：
同意 142,325,640 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7786％；反对
315,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2214％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 603,340 股，占出席会议的中小股东所持股份的 65.6418％；反对 315,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的 34.3582％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 10.00 《关于董事会换届推选非独立董事候选人的议案》
表决情况：
同意
序号 候选人 类别 表决结果
票数 比例
整体 142,322,540 99.78%
10.01 吕兴平 当选
中小股东 600,240 65.30%
整体 142,322,540 99.78%
10.02 何松春 当选
中小股东 600,240 65.30%
整体 142,322,540 99.78%
10.03 梁洁妹 当选
中小股东 600,240 65.30%
整体 142,322,544 99.78%
10.04 蔡晓丽 当选
中小股东 600,244 65.30%
提案 11.00 《关于董事会换届推选独立董事候选人的议案》
表决情况：
同意
序号 候选人 类别 表决结果
票数 比例
整体 142,322,540 99.78%
11.01 李树永 当选
中小股东 600,240 65.30%
整体 142,322,540 99.78%
11.02 解浩然 当选
中小股东 600,240 65.30%
整体 142,322,543 99.78%
11.03 郝丹 当选
中小股东 600,243 65.30%
提案 12.00 《关于监事会换届推选非职工代表监事候选人的议案》
表决情况：
同意
序号 候选人 类别 表决结果
票数 比例
整体 142,322,540 99.78%
12.01 邬白莲 当选
中小股东 600,240 65.30%
整体 142,322,542 99.78%
12.02 翁振智 当选
中小股东 600,242 65.30%
四、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师廖婷婷、张世朋对本次股东大会进行了见证，并
出具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东大
会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出
席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2022年度股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所关于公司 2022 年度股东大会的法律意见书。
深圳汇洁集团股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 18 日
