证券代码：002767           证券简称：先锋电子          公告编号：2023-516



                杭州先锋电子技术股份有限公司

                     第五届董事会第六次会议决议

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会
议于 2023 年 7 月 26 日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合通
讯表决方式召开。本次会议由公司董事长石义民先生召集和主持，会议通知已于
2023 年 7 月 24 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应
到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的
召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法
有效。
    经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：
    1.《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
    公司 7 名董事对此议案进行了表决。
    在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司及其子公司拟使用不超过 4
亿元的暂时闲置自有资金进行低风险理财产品投资，并在决议有效期内根据产品
期限在可用资金额度内滚动使用，有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月内。
    独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容请详见同日刊登于《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置自有资金购买
理财产品的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。
    2.《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》
    公司 7 名董事对此议案进行了表决。
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）在担任公司 2022
年审计机构期间，勤勉尽责，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具
的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工
作的连续性，公司拟继续聘任天健为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。
    具体内容请详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于聘请公司 2023 年度审计机构的公告》。
    公司独立董事对本议案予以事前认可并发表了独立意见，具体内容请详见同
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第五届董
事会第六次会议相关事项之事前认可意见》、《独立董事关于公司第五届董事会
第六次会议相关事项之独立意见》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。
    3.《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    公司 7 名董事对此议案进行了表决。
    具体内容请详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
    以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。
    特此公告。




                                    杭州先锋电子技术股份有限公司董事会
                                                   二〇二三年七月二十六日