证券代码：002767             证券简称：先锋电子            公告编号：2023-525



                 杭州先锋电子技术股份有限公司
                   第五届监事会第七次会议决议

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次
会议于 2023 年 8 月 17 日在公司会议室召开。本次监事会会议采用现场表决方式
召开。本次会议由公司监事会主席辛德春先生召集和主持，会议通知已于 2023
年 8 月 4 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监事
3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公
司章程》的规定，会议合法有效。
    经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：
    1.《2023 年半年度报告》及其摘要
    公司 3 名监事对此议案进行了表决。
    《 2023 年 半 年 度 报 告 》 的 具 体 内 容 于 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。《2023 年半年度报告摘要》的具体内容于同日刊登于
《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、
法规及规范性文件的要求，经审核，监事会认为董事会编制和审核杭州先锋电子
技术股份有限公司《2023 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。
    2.《关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
    公司 3 名监事对此议案进行了表决。
    经审核，本次公司受让控股子公司少数股东股权暨关联交易事项的审议程序
符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会表决时关联董事回避表决，不
存在损害公司和中小股东利益的情形。
    具体内容请详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》。
    以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。
    3.《关于修订<研究开发管理制度>的议案》
    公司 3 名监事对此议案进行了表决。
    根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，为进一步加
强公司内部控制建设，结合公司实际，公司修订了《研究开发管理制度》。
    具体内容请详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于修订<研究开发管理制度>的公告》。
    以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。
    特此公告。




                                     杭州先锋电子技术股份有限公司监事会
                                                   二〇二三年八月十七日