证券代码：002767             证券简称：先锋电子            公告编号：2023-524



                 杭州先锋电子技术股份有限公司

                   第五届董事会第七次会议决议

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会
议于 2023 年 8 月 17 日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合通
讯表决方式召开。本次会议由公司董事长石义民先生召集和主持，会议通知已于
2023 年 8 月 4 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应
到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的
召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法
有效。
    经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：
    1.《2023 年半年度报告》及其摘要
    公司 7 名董事对此议案进行了表决。
    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、
法规及规范性文件的要求，本公司董事、监事、高级管理人员保证公司《2023
年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    《 2023 年 半 年 度 报 告 》 的 具 体 内 容 于 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。《2023 年半年度报告摘要》的具体内容于同日刊登于
《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。
    2.《关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
    公司 5 名董事对此议案进行了表决。关联董事石扬、石义民已回避表决。
    公司拟使用自有资金 4,501,765.49 元人民币，购买少数股东石扬持有的米特
计量 15.5%的股权。本次受让完成后，公司将持有米特计量 90.5%的股权。本次
交易事项符合公司业务发展需要，有利于公司进一步加强对控股子公司的控制，
提高运营和决策效率。本次受让股权使用公司自有资金，不会影响公司的正常经
营，定价合理公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容请详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》。
    公司独立董事对本议案予以事前认可并发表了独立意见，具体内容请详见同
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第五届董
事会第七次会议相关事项之事前认可意见》、《独立董事关于公司第五届董事会
第七次会议相关事项之独立意见》。
    以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。
    3.《关于修订<研究开发管理制度>的议案》
    公司 7 名董事对此议案进行了表决。
    根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，为进一步加
强公司内部控制建设，结合公司实际，公司修订了《研究开发管理制度》。
    具体内容请详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于修订<研究开发管理制度>的公告》。
    以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。
    特此公告。




                                    杭州先锋电子技术股份有限公司董事会
                                                   二〇二三年八月十七日