股票代码：002772              股票简称：众兴菌业
                                                                     公告编号：2023-049
 债券代码：128026              债券简称：众兴转债




                    天水众兴菌业科技股份有限公司

          2023 年第二季度可转换公司债券转股情况公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




特别提示：
   股票代码：002772                             股票简称：众兴菌业
   债券代码：128026                             债券简称：众兴转债
   转股价格：人民币 11.12 元/股
   转股起止日期：2018 年 06 月 19 日至 2023 年 12 月 13 日



    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 15 号——可转换公司债券》等的相关规定，天水众兴菌业科技股份有
限公司（以下简称“公司”）现将 2023 年第二季度可转换公司债券（以下简称
“可转债”或“众兴转债”）转股情况及公司股份变动情况公告如下：
    一、可转换公司债券发行上市及转股价格调整情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准天水众兴菌业科技股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2017】2002 号）核准，公司于 2017
年 12 月 13 日公开发行了 920 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 9.20 亿
元。经深圳证券交易所“深证上【2017】848 号”文同意，公司 9.20 亿元可转债
于 2018 年 01 月 03 日起在深交所挂牌交易，债券简称“众兴转债”，债券代码
“128026”。
    根据相关法律法规和《天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行可转换公司
债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，本次发行的可转换
公司债券自 2018 年 06 月 19 日开始转股，转股起止日期为 2018 年 06 月 19 日

                                       1/3
至 2023 年 12 月 13 日，初始转股价格为 11.74 元/股。
    2018 年 05 月 15 日公司实施了 2017 年度权益分派方案，根据相关规定，权
益分派方案实施后，“众兴转债”的转股价格由原来的 11.74 元/股调整为 11.64
元/股，调整后的转股价格自 2018 年 05 月 15 日生效。
    2019 年 05 月 22 日公司实施了 2018 年度权益分派方案，根据相关规定，权
益分派方案实施后，“众兴转债”的转股价格由 11.64 元/股调整为 11.54 元/股，
调整后的转股价格自 2019 年 05 月 22 日生效。
    2020 年 06 月 05 日公司实施了 2019 年度权益分派方案，根据相关规定，权
益分派方案实施后，“众兴转债”的转股价格由 11.54 元/股调整为 11.45 元/股，
调整后的转股价格自 2020 年 06 月 05 日生效。
    2021 年 05 月 20 日公司实施了 2020 年度权益分派方案，根据相关规定，权
益分派方案实施后，“众兴转债”的转股价格由 11.45 元/股调整为 11.36 元/股，
调整后的转股价格自 2021 年 05 月 20 日生效。
    2022 年 05 月 19 日公司实施了 2021 年度权益分派方案，根据相关规定，权
益分派方案实施后，“众兴转债”的转股价格由 11.36 元/股调整为 11.26 元/股，
调整后的转股价格自 2022 年 05 月 19 日生效。
    截至 2023 年 04 月 21 日，公司（第二期）回购股份注销完成，注销股份
14,536,516 股。根据《募集说明书》约定，“众兴转债”转股价格做相应调整，由
11.26 元/股调整为 11.42 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 04 月 24 日生效。
    2023 年 05 月 09 日公司实施了 2022 年度权益分派方案，根据相关规定，权
益分派方案实施后，“众兴转债”的转股价格由 11.42 元/股调整为 11.12 元/股，调
整后的转股价格自 2023 年 05 月 09 日生效。
    二、“众兴转债”转股及股本变动情况
    2023 年第二季度，“众兴转债”因转股减少 1,370 张（即金额 137,000 元），
共计转换公司股票 12,165 股。截至 2023 年 06 月 30 日，“众兴转债”剩余张数
为 4,083,520 张（即金额 408,352,000 元）。
    公司 2023 年第二季度股份变动如下：
                                                              单位：股




                                     2/3
                         本次变动前                                  本次增减变动情况                                  本次变动后
                                                                         可转
     股份性质                                 发行   送       公积金
                    股份数量        比例                                 债转         其他            小计        股份数量        比例
                                              新股   股       转股
                                                                          股
一、限售条件
流通股/非流通          4,584,965      1.13%      0        0          0         0              0              0       4,584,965      1.17%
股
高管锁定股             4,584,965      1.13%      0        0          0         0              0              0       4,584,965      1.17%
二、无限售条
                     402,872,541    98.87%       0        0          0   12,165      -14,536,516    -14,524,351   388,348,190     98.83%
件流通股

三、总股本          407,457,506    100.00%       0        0          0   12,165     -14,536,516    -14,524,351    392,933,155    100.00%

             备注：表中“本次增减变动情况”中“其他”为公司注销（第二期）回购股份数量。


                  三、其他事项
                  投资者对上述内容若有疑问，请拨打 0938-2851611 向公司证券与投资部咨
             询。
                  四、备查文件
                  1、截至 2023 年 06 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
             的“众兴菌业”股本结构表；
                  2、截至 2023 年 06 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
             的“众兴转债”股本结构表。
                  特此公告



                                                                天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
                                                                                   2023 年 07 月 03 日




                                                               3/3