股票代码：002772             股票简称：众兴菌业
                                                         公告编号：2023-053
债券代码：128026             债券简称：众兴转债



                      天水众兴菌业科技股份有限公司

                   第四届董事会第二十四次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
四次会议于 2023 年 08 月 18 日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议由公司董事长高博书先生主持，会议通知已于 2023 年 08 月 07 日以电
子邮件方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人（其中，董事张宇飞先生、独立董事巨铭先生、刘遐先生、党琳女士
通讯参会）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的有关规
定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告全文及摘要>的议案》
    根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和
《公司章程》等的相关要求，公司董事会编制了2023年半年度报告及其摘要。
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果：通过
    公司全体董事、监事及高级管理人员对 2023 年半年度报告签署了书面确认
意见。公司监事会审议通过了 2023 年半年度报告及其摘要，并发表了审核意见。
公司独立董事对公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况、公司对外担保情况发表了独立意见。

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    《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度财务报告》、《2023 年半年度非
经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》及《独立董事关于第四届董事
会第二十四次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-055）
详 见 公 司指 定 的信 息 披露 媒 体《 证 券时 报 》、 《 证 券日报 》和 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    （二）审议通过了《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
    根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《2023
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果：通过
    本报告期内，公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理，不
存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在违规使用募集资金的情形，
公司独立董事发表了独立意见。
    《2023 年半年度募集资金存放与使用情况公告》（公告编号：2023-056）详
见公司 指定的 信息 披露媒 体《 证券时 报》 、《证 券日 报》和 巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、《天水众兴菌业科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》；
    2、《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告




                                          天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

                                                          2023年08月18日




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