股票代码：002772               股票简称：众兴菌业
                                                                公告编号：2023-054
 债券代码：128026               债券简称：众兴转债




                    天水众兴菌业科技股份有限公司

                  第四届监事会第十五次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五
次会议于 2023 年 08 月 18 日下午在公司会议室现场召开。召开本次会议的通知
已于 2023 年 08 月 07 日以电子邮件方式送达各位监事。
    本次会议由监事会主席张天荣先生主持，会议应出席监事3名，实际出席3
名。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告全文及摘要>的议案》
    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果：通过
    监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通过该报告并
签署了书面确认意见。
    《 2023 年 半 年 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-055）
详 见 公 司指 定 的信 息 披露 媒 体《 证 券时 报 》、 《 证 券日报 》和 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。


                                         1/2
    （二）审议通过了《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果：通过
    监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国
证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在募集
资金存放和使用违规的情形。
    《2023 年半年度募集资金存放与使用情况公告》（公告编号：2023-056）详
见公司 指定的 信息 披露媒 体《 证券时 报》 、《证 券日 报》和 巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    《天水众兴菌业科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》
    特此公告




                                     天水众兴菌业科技股份有限公司监事会
                                               2023 年 08 月 18 日




                                   2/2