股票代码：002772               股票简称：众兴菌业
                                                                公告编号：2023-059
 债券代码：128026               债券简称：众兴转债




                    天水众兴菌业科技股份有限公司

                第四届董事会第二十五次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、董事会会议召开情况
    天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
五次会议于 2023 年 09 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次
会议由公司董事长高博书先生主持，会议通知已于 2023 年 09 月 24 日以电子邮
件方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人（其中，董事张宇飞先生、姚伯玉先生，独立董事巨铭先生、刘遐先生及
党琳女士通讯参会。）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的有关规
定。
       二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：
       （一）审议通过了《关于制定<对外提供财务资助管理制度 >的议案》
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果：通过
    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
    《 对 外 提 供 财 务 资 助 管 理 制 度 》 详 见 2023 年 09 月 28 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
       （二）审议通过了《关于董事会提议向下修正“众兴转债”转股价格的议
案》
    表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避（董事刘亮先生持有“众
                                         1/2
兴转债”，回避表决）
    表决结果：通过
    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
    《关于董事会提议向下修正“众兴转债”转股价格的公告》（公告编号：
2023-060）详见 2023 年 09 月 28 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （三）审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》
    公司董事会决定于 2023 年 10 月 16 日（星期一）下午 2:30 在公司会议室召
开 2023 年第二次临时股东大会，审议公司第四届董事会第二十五次会议审议通
过的需提交股东大会审议的议案。
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果：通过
    《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-061）详
见2023年09月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
      三、备查文件
    《天水众兴菌业科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》
    特此公告


                                     天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

                                                     2023年09月27日




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