股票代码：002772               股票简称：众兴菌业
                                                       公告编号：2023-065
 债券代码：128026               债券简称：众兴转债




                    天水众兴菌业科技股份有限公司

                第四届董事会第二十六次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、董事会会议召开情况
    天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
六次会议于 2023 年 10 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次
会议由公司董事长高博书先生主持，会议通知已于 2023 年 10 月 13 日以电子邮
件方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人（其中董事张宇飞先生、姚伯玉先生，独立董事巨铭先生、刘遐先生及党
琳女士通讯参会）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的有关规
定。
       二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于向下
修正“众兴转债”转股价格的议案》。
    表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避（董事刘亮先生持有“众
兴转债”，回避表决）
    表决结果：通过
    《关于向下修正“众兴转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-066）详
见 2023 年 10 月 17 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
        三、备查文件
    《天水众兴菌业科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》
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特此公告


           天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

                        2023年10月16日




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