证券代码：002773       证券简称：康弘药业      公告编号：2023-025



               成都康弘药业集团股份有限公司
      关于召开二○二二年度股东大会通知的更正公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023

年 4 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关

于召开二○二二年度股东大会通知的公告》（公告编号：2023-023），

因公告格式更新，现更正如下：



    一、 调整会议审议事项格式：

    更正前：

    二、会议审议事项

    1.    审议《二〇二二年度董事会工作报告》

    2.    审议《二〇二二年度监事会工作报告》

    3.    审议《二〇二二年度财务决算报告》

    4.    审议《二〇二二年度报告及摘要》

    5.    审议《二〇二二年度利润分配预案》

    6.    审议《二〇二二年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
          7.     审议《二〇二三年度财务预算报告》

          8.     审议《关于聘请二〇二三年度审计机构的议案》

          9.     审议《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》

          议案 5、6、8、9 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将
   对中小投资者的表决单独计票。

          以上议案已经公司第七届董事会第十九次会议和第七届监事会
   第十六次会议审议通过，具体内容详见 2023 年 4 月 28 日刊登于巨潮
   资讯网(www.cninfo.com.cn)的《成都康弘药业集团股份有限公司第
   七届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2023-015）、《成都
   康弘药业集团股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议公告》
   （公告编号：2023-016）、《成都康弘药业集团股份有限公司二〇二三
   年度报告全文》（公告编号：2023-017）、《成都康弘药业集团股份有
   限公司二〇二三年度报告摘要》（公告编号：2023-018）等相关公告，
   公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

          三、议案编码
                                        议案名称                        备注
  议案
                                                                  该列打勾的栏
  编码
                                                                    目可以投票
    100                 总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
非累积投票议案
               《二〇二二年度董事会工作报告》                         √
   1.00

   2.00        《二〇二二年度监事会工作报告》                         √

   3.00        《二〇二二年度财务决算报告》                           √
   4.00        《二〇二二年度报告及摘要》                             √
   5.00        《二〇二二年度利润分配预案》                           √
   6.00        《二〇二二年度募集资金存放与使用情况的专项报告》       √
   7.00      《二〇二三年度财务预算报告》                           √
   8.00      《关于聘请二〇二三年度审计机构的议案》                 √
   9.00      《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》             √



   更正后：

          二、会议审议事项

                                      议案名称                        备注
  议案
                                                                该列打勾的栏
  编码
                                                                  目可以投票
    100               总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
非累积投票议案
             《二〇二二年度董事会工作报告》                         √
   1.00

   2.00      《二〇二二年度监事会工作报告》                         √

   3.00      《二〇二二年度财务决算报告》                           √
   4.00      《二〇二二年度报告及摘要》                             √
   5.00      《二〇二二年度利润分配预案》                           √
   6.00      《二〇二二年度募集资金存放与使用情况的专项报告》       √
   7.00      《二〇二三年度财务预算报告》                           √
   8.00      《关于聘请二〇二三年度审计机构的议案》                 √
   9.00      《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》             √

          议案 5、6、8、9 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将
   对中小投资者的表决单独计票。

          以上议案已经公司第七届董事会第十九次会议和第七届监事会
   第十六次会议审议通过，具体内容详见 2023 年 4 月 28 日刊登于巨潮
   资讯网(www.cninfo.com.cn)的《成都康弘药业集团股份有限公司第
   七届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2023-015）、《成都
   康弘药业集团股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议公告》
（公告编号：2023-016）、《成都康弘药业集团股份有限公司二〇二三
年度报告全文》（公告编号：2023-017）、《成都康弘药业集团股份有
限公司二〇二三年度报告摘要》（公告编号：2023-018）等相关公告，
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。



    二、 调整附件一格式：

更正前：

    3.填报表决意见：

    （1）议案设置

    议案编码                        议案名称

      100                总议案：除累积投票提案外的所有提案
      1.00     《二〇二二年度董事会工作报告》

      2.00     《二〇二二年度监事会工作报告》

      3.00     《二〇二二年度财务决算报告》

      4.00     《二〇二二年度报告及摘要》

      5.00     《二〇二二年度利润分配预案》

      6.00     《二〇二二年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

      7.00     《二〇二三年度财务预算报告》

      8.00     《关于聘请二〇二三年度审计机构的议案》

      9.00     《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》

    （2）本次会议审议的议案全部为非累积投票议案，填报表决意
见：同意、反对、弃权。

更正后：

    3.填报表决意见：
    本次会议审议的议案全部为非累积投票议案，填报表决意见：同

意、反对、弃权。



    除上述更正外，公司二○二二年度股东大会通知的其他内容保持

不变，更正后的公告详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《成都康弘药业集团股份有限公司

关于召开二○二二年度股东大会通知的更正公告（更正后）》。由此给

投资者带来的不便，我们深表歉意，敬请广大投资者谅解。




    特此公告。



                                成都康弘药业集团股份有限公司

                                            董事会

                                        2023 年 5 月 5 日