证券代码：002773      证券简称：康弘药业    公告编号：2023-034

              成都康弘药业集团股份有限公司

            第七届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董

事会第二十次会议于 2023 年 7 月 12 日在公司会议室召开。会议通知
已于 2023 年 7 月 7 日以书面、传真或电子邮件等形式向所有董事发
出。本次董事会应到董事八名，实到董事八名(其中:董事王霖、殷劲

群；独立董事张强以通讯方式参加)，会议由董事长柯尊洪先生主持。
公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议，符合《中华
人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》（以

下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    二、董事会会议审议情况


    会议以书面记名投票及通讯方式表决通过了如下决议：

    1、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举

公司第八届董事会非独立董事的议案》。

    公司第七届董事会任期已满，根据《公司章程》的有关规定，董

事会同意提名柯尊洪先生、柯潇先生、王霖先生、钟建荣女士、张志

荣先生、殷劲群先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

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    本次董事会换届选举后，兼任公司高级管理人员以及由职工代表

担任董事的人数未超过公司董事总数的二分之一。

    在股东大会选举产生新一届董事会之前，本届董事会及全体董事

仍将继续履行职责。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司于 2023 年 7 月 13 日在《证券时报》《中国证

券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公

告》《独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

    2、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举

公司第八届董事会独立董事的议案》。

    公司第七届董事会任期已满，根据《公司章程》的有关规定，董

事会同意提名张强先生、邓宏光先生、许楠女士为公司第八届董事会

独立董事候选人。

    独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，

方能提交公司股东大会表决。在股东大会选举产生新一届董事会之前，

本届董事会及全体董事仍将继续履行职责。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司于 2023 年 7 月 13 日在《证券时报》《中国证

券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公


                              2/7
告》《独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

    3、会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于第八

届董事会董事津贴的议案》。关联董事柯尊洪先生、张强先生回避本

议案表决。

    董事会同意，假设拟提名的新一届董事候选人当选，则公司第八

届董事会董事津贴方案制定如下：

    （1）董事长任职期间董事津贴为 132 万元人民币/年（含税），

按月平均发放。

    （2）担任公司管理职务的董事不享受董事津贴，按照公司薪酬

体系领取相应职务薪酬。

    （3）不在公司担任管理职务的董事任职期间不领取任何报酬、

津贴。

    （4）独立董事津贴为每人 12 万元人民币/年（含税），按月平均

发放。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司于 2023 年 7 月 13 日在《证券时报》《中国证

券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第七届董事

会第二十次会议相关议案的独立意见》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《未来三年


                              3/7
（2023-2025）股东回报计划的议案》。

    为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积

极回报股东，引导股东树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券

监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项

的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《成

都康弘药业集团股份有限公司章程》等相关规定，公司制定了《成都

康弘药业集团股份有限公司股东未来分红回报计划（2023-2025）》。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司于 2023 年 7 月 13 日在《证券时报》《中国证

券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《股东未来分红回报计划

（2023-2025）》《独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关议案

的独立意见》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    5、会议以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整

公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》。关联董事柯尊洪先

生、柯潇先生、钟建荣女士、殷劲群先生回避本议案的表决。

    根据公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定及二

〇二一年第一次临时股东大会的授权，结合公司 2022 年度利润分配

的情况，董事会同意将 2021 年股票期权激励计划中首次授予股票期

权的行权价格由 22.18 元/股调整为 22.03 元/股；预留授予股票期权

的行权价格由 14.97 元/股调整为 14.82 元/股。


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    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司于 2023 年 7 月 13 日在《证券时报》《中国证

券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司 2021 年股

票期权激励计划行权价格的公告》《独立董事关于第七届董事会第二

十次会议相关议案的独立意见》。

    6、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整

公司 2022 年股票增值权激励计划行权价格的议案》。

    根据公司《2022 年股票增值权激励计划（草案）》的相关规定及

二〇二二年第一次临时股东大会的授权，结合公司 2022 年度利润分

配的情况，董事会同意将 2022 年股票增值权激励计划中股票增值权

的行权价格为由 13.47 元/股调整为 13.32 元/股。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司于 2023 年 7 月 13 日在《证券时报》《中国证

券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司 2022 年股

票增值权激励计划行权价格的公告》《独立董事关于第七届董事会第

二十次会议相关议案的独立意见》。

    7、会议以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对子

公司实施增资的议案》。关联董事柯尊洪先生、柯潇先生、钟建荣女

士、殷劲群先生回避本议案的表决。

    为进一步支持基因疗法开发业务开展、实现公司战略规划，同时


                              5/7
充分调动公司及子公司经营管理团队、核心骨干的积极性，促进与公

司的共同成长，公司与员工持股平台成都康济企业管理咨询合伙企业

（有限合伙）、成都康因企业管理咨询合伙企业（有限合伙）及成都

康至科技咨询合伙企业（有限合伙）拟对公司控股子公司成都弘基生

物科技有限公司以货币方式实施增资，拟合计增资15,973.6344万元，

本次增资完成后，弘基生物注册资本将增加至31,973.6344万元，增

资前后股权结构如下：
                             增资前                    增资后
     股东名称        认缴出资额                认缴出资额
                                   持股比例                  持股比例
                     （万元）                  （万元）
成都康弘药业集团股份
                     12,800.0000      80.00%   27,800.0000     86.95%
      有限公司
成都康济企业管理咨询
                      1,760.0000      11.00%    2,300.1407      7.19%
合伙企业（有限合伙）
成都康因企业管理咨询
                        880.0000       5.50%    1,058.3750      3.31%
合伙企业（有限合伙）
成都康至科技咨询合伙
                        560.0000       3.50%      815.1187      2.55%
  企业（有限合伙）
        合计         16,000.0000     100.00%   31,973.6344    100.00%

    公司董事会授权公司总裁或其授权人士办理本次增资、修改弘基

生物章程、签署相关文件及其他相关事项。

    公司独立董事就本次交易发表了事前认可意见，并对本次交易发

表了明确同意的意见。

    具体内容详见公司于 2023 年 7 月 13 日在《证券时报》《中国证

券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对子公司实施增资暨

关联交易的公告》《独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关议

案的事前认可意见》《独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关

                               6/7
议案的独立意见》。

       8、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开

二〇二三年第一次临时股东大会的议案》。

       公司董事会定于 2023 年 7 月 31 日（周一）14:30 在成都市金牛

区迎宾大道 528 号成都尊悦豪生酒店召开二〇二三年第一次临时股

东大会，审议公司第七届董事会第二十次会议以及公司第七届监事会

第十七次会议审议通过的需提交股东大会审议的议案。

       具体内容详见公司于 2023 年 7 月 13 日在《证券时报》《中国证

券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开二〇二三年第一

次临时股东大会的通知》。


       三、备查文件

       1、第七届董事会第二十次会议决议；

       2、独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关议案的事前认
可意见；

       3、独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关议案的独立意
见。

       特此公告。

                            成都康弘药业集团股份有限公司董事会
                                        2023年7月12日



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