证券代码：002773      证券简称：康弘药业    公告编号：2023-039


              成都康弘药业集团股份有限公司

 关于调整公司2022年股票增值权激励计划行权价格的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年

7 月 12 日召开第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十七次会
议，审议通过了《关于调整公司 2022 年股票增值权激励计划行权价格

的议案》，现将有关具体情况公告如下：


    一、已履行的相关审批程序

    1、2022 年 6 月 30 日，公司召开第七届董事会第十五次会议，审
议通过了《关于公司<2022 年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要

的议案》《关于公司<2022 年股票增值权激励计划考核实施管理办法>
的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理 2022
年股票增值权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对该事项发表

了同意的独立意见。
    2、2022 年 6 月 30 日，公司召开第七届监事会第十二次会议，审

议通过了《关于公司<2022 年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于公司<2022 年股票增值权激励计划考核实施管理办法>
的议案》和《关于核实公司<2022 年股票增值权激励计划激励对象名单>



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的议案》。
    3、2022 年 7 月 1 日至 2022 年 7 月 10 日，公司对 2022 年股票增

值权激励计划授予激励对象的姓名和职务在公司官网进行了公示，在公
示期内，公司监事会和人力资源部未收到与 2022 年股票增值权激励计

划拟激励对象有关的任何异议。2022 年 7 月 11 日，公司监事会发布了
《监事会关于 2022 年股票增值权激励计划激励对象名单的公示情况说
明及审核意见》。

    4、2022 年 7 月 18 日，公司二〇二二年第一次临时股东大会审议
通过了《关于公司<2022 年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的

议案》《关于公司<2022 年股票增值权激励计划考核实施管理办法>的
议案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司 2022
年股票增值权激励计划相关事宜的议案》。

    5、2022 年 8 月 22 日，公司第七届董事会第十六次会议和第七届
监事会第十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票增值权的议

案》，确定以 2022 年 8 月 30 日为 2022 年股票增值权激励计划相关权
益的授权日，向符合条件的 1 名激励对象授予 60.00 万份股票增值权，
行权价格为 13.47 元/股。监事会对授予激励对象名单进行了核实并发

表了同意的意见。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    6、2023 年 7 月 12 日，公司第七届董事会第二十次会议和第七届

监事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司 2022 年股票增值权激
励计划行权价格的议案》，同意将 2022 年股票增值权激励计划中股票
增值权的行权价格为由 13.47 元/股调整为 13.32 元/股。公司独立董事

对此发表了同意的独立意见。




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    二、本次激励计划行权价格的调整说明
    1、调整事由

    2023 年 5 月 23 日，公司二○二二年度股东大会审议通过了《二○
二二年度利润分配预案》，二○二二年度利润分配方案为：以现有总股

本 919,463,954.00 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.50
元（含税），共计派发现金红利 137,919,593.10 元，剩余未分配利润
结转至下一年度。本次利润分配方案于 2023 年 6 月 6 日派发完毕。

    根据公司《2022 年股票增值权激励计划（草案）》的规定，若在
激励对象行权前公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份

拆细、配股或缩股等事项，应对股票增值权的行权价格进行相应的调整。
    2、调整方法

   根据激励方案，因派息调整行权价格的方法如下：

   P＝P0-V

   其中：P0 为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的

行权价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。

    根据上述计算公式，调整后的 2022 年股票增值权激励计划中股票
增值权的行权价格为：13.47-0.15=13.32 元/股。2022 年股票增值权激

励计划中股票增值权的数量不涉及调整。


    三、本次调整相关事项对公司的影响
    本次调整 2022 年股票增值权激励计划股票增值权的行权价格，符
合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法

律、法规及规范性文件和公司《2022 年股票增值权激励计划（草案）》
及其摘要中相关调整事项的规定，不存在损害公司及全体股东利益和违



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反有关法律、法规的强制性规定的情形，不会对公司的财务状况和经营
成果产生重大影响。


    四、独立董事的独立意见

    公司本次对《2022 年股票增值权激励计划（草案）》中股票增值
权行权价格的调整符合《成都康弘药业集团股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）、《管理办法》等相关法律、法规、规范性文

件以及公司《2022 年股票增值权激励计划（草案）》的相关规定，且
本次调整已取得二〇二二年第一次临时股东大会授权，董事会审议本次

调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利
益的情况。
    因此，我们一致同意公司对 2022 年股票增值权激励计划中股票增

值权的行权价格进行调整。


    五、监事会的核查意见
    经认真审核，监事会认为：本次调整符合《管理办法》等相关法律、
法规、部门规章和规范性文件的规定及公司《2022 年股票增值权激励

计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
监事会同意将 2022 年股票增值权激励计划中股票增值权的行权价格为

由 13.47 元/股调整为 13.32 元/股。


    六、律师出具的法律意见

    截至法律意见书出具之日，公司本次调整事项已取得现阶段必要的
批准与授权，符合《管理办法》和《2022 年股票增值权激励计划（草
案）》的相关规定；公司调整本激励计划中股票增值权行权价格的事项，



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符合《2022 年股票增值权激励计划（草案）》《公司章程》及《管理
办法》的相关规定；公司尚需就本次调整事项履行相关信息披露义务。


    七、备查文件

    1、第七届董事会第二十次会议决议；
    2、第七届监事会第十七次会议决议；
    3、独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

    4、北京市通商（深圳）律师事务所关于成都康弘药业集团股份有
限公司 2022 年股票增值权激励计划行权价格调整的法律意见书。




    特此公告。




                        成都康弘药业集团股份有限公司董事会
                                     2023年7月12日




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