证券代码：002773      证券简称：康弘药业    公告编号：2023-035

              成都康弘药业集团股份有限公司

            第七届监事会第十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    成都康弘药业集团股份有限公司第七届监事会第十七次会议于

2023 年 7 月 12 日在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 7 月 7 日

以电子邮件的方式送达给全体监事。本次监事会应到监事 3 名，实到

监事 3 名，3 名监事均以现场书面表决的方式对议案进行表决。会议

由监事会主席龚文贤主持。符合《中华人民共和国公司法》（以下简

称“《公司法》”）和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》（以下简

称“《公司章程》”）的有关规定。


    二、监事会会议审议情况

    会议以现场书面表决的方式通过了如下决议：

    1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决审议通过了《关于

选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》。

    鉴于公司第七届监事会任期已届满，需进行换届选举。根据《公

司章程》有关规定，公司第八届监事会由三人组成，公司监事会提名

龚文贤先生、程砚梅女士为第八届监事会非职工代表监事候选人，与
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公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监

事会。

       以上监事候选人符合《公司法》及其他相关法律法规规定监事任

职的资格和条件，且以上监事候选人和职工代表监事当选后，职工代

表监事人数不少于监事会成员的三分之一，监事会成员人数不少于三

人。

       为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照

法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认

真履行监事职务。

       具体内容详见公司于 2023 年 7 月 13 日在《证券时报》《中国证

券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公

告》。

       本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

       2、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于第八

届监事会监事津贴的议案》。关联监事龚文贤先生回避本议案表决。

       公司第八届监事会主席津贴为 60 万元人民币/年（含税），平均

按月支付；在公司任职的其他监事不享受监事津贴，按照公司薪酬体

系领取相应职务薪酬。

       本议案尚需提交公司股东大会审议。

       3、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《未来三年

（2023-2025）股东回报计划的议案》。


                                2 / 5
    为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积

极回报股东，引导股东树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券

监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项

的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《成

都康弘药业集团股份有限公司章程》等相关规定，公司制定了《成都

康弘药业集团股份有限公司股东未来分红回报计划（2023-2025）》。

经认真审核，监事会同意通过该未来分红回报计划。

    具体内容详见公司于 2023 年 7 月 13 日在《证券时报》《中国证

券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《股东未来分红回报计划

（2023-2025）》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整

公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》。

    经认真审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管

理办法》等相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定及公司

《2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司

及全体股东利益的情况。监事会同意将 2021 年股票期权激励计划中

首次授予股票期权的行权价格由 22.18 元/股调整为 22.03 元/股；预

留授予股票期权的行权价格由 14.97 元/股调整为 14.82 元/股。

    具体内容详见公司于 2023 年 7 月 13 日在《证券时报》《中国证

券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网


                             3 / 5
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司 2021 年股

票期权激励计划行权价格的公告》。

    5、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整

公司 2022 年股票增值权激励计划行权价格的议案》。

    经认真审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管

理办法》等相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定及公司

《2022 年股票增值权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公

司及全体股东利益的情况。监事会同意将 2022 年股票增值权激励计

划中股票增值权的行权价格为由 13.47 元/股调整为 13.32 元/股。

    具体内容详见公司于 2023 年 7 月 13 日在《证券时报》《中国证

券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司 2022 年股

票增值权激励计划行权价格的公告》。

    6、会议以 1 票同意，0 票反对，0 票弃权审议了《关于对子公司

实施增资的议案》。关联监事杨建群女士、杨寅莹女士回避本议案表

决。非关联监事人数不足监事会人数的 1/2,监事会无法形成决议。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

    经审核，监事会认为：公司及员工持股平台对控股子公司实施增

资，有利于进一步支持基因疗法开发业务开展，有利于提升公司核心

人员凝聚力和工作积极性，促进员工与企业共同成长和发展，符合公

司持续发展和长远利益。本交易事项审议程序符合相关法律、法规、

规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其


                             4 / 5
是中小股东利益的情形。

    具体内容详见公司于 2023 年 7 月 13 日在《证券时报》《中国证

券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对子公司实施增资暨

关联交易的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    三、备查文件

    1、第七届监事会第十七次会议决议。




    特此公告。




                         成都康弘药业集团股份有限公司监事会
                                     2023年7月12日




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