成都康弘药业集团股份有限公司独立董事
     关于第七届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见


      根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》

（以下简称“《上市公司规范运作指引》”）《上市公司独立董事规则》

和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”）

的有关规定，作为成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，我们出席了公司第七届董事会第二十一次会议，认真审

核了全部议案及相关会议资料。基于审慎、客观、独立的判断，就公

司第七届董事会第二十一次会议审议通过相关事项发表如下独立意

见：

      一、关于二〇二三年第一次临时股东大会增加临时提案的独立意

见


      1、成都康弘科技实业（集团）有限公司作为持有公司 31.76%股

份的股东，其增加临时提案《关于选举周德敏先生为公司第八届董事

会独立董事的议案》的程序符合《公司章程》及《成都康弘药业集团

股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

      2、本次独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，且其
任职资格已经由公司第七届董事会提名委员会审查，履行了必要的程
序，且提名程序合法有效，董事会审议表决的程序合法合规，不存在
损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
    3、本次提名周德敏先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
经审查独立董事候选人周德敏先生的学历、工作经历等有关资料，前
述候选人不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情
形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理
人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证
券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意
见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公
示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。前述独立董事候选人不存
在不得提名为董事的情形，符合法律法规、 上市公司规范运作指引》、
深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。

    因此，我们同意周德敏先生为公司第八届董事会独立董事候选人
并同意将相关议案提交公司二〇二三年第一次临时股东大会审议，独
立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提
交上述股东大会审议。
（本页无正文，为成都康弘药业集团股份有限公司独立董事关于第七

届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见签字页）




独立董事：




   张 强                  屈三才               张   宇




                                         2023 年 7 月 26 日