证券代码：002773      证券简称：康弘药业    公告编号：2023-059



              成都康弘药业集团股份有限公司
关于召开二〇二三年第一次临时股东大会通知的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    公司定于 2023 年 8 月 3 日 14:30 在成都市金牛区迎宾大道 528

号成都尊悦豪生酒店召开二〇二三年第一次临时股东大会。现将公司

召开二〇二三年第一次临时股东大会的有关情况提示如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：二〇二三年第一次临时股东大会。

    2、股东大会的召集人：公司董事会。

    3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十次会议

审议通过了《关于召开二〇二三年第一次临时股东大会的议案》，决

定召开二〇二三年第一次临时股东大会。本次会议的召集、召开符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务

规则和公司章程等的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议日期与时间：2023 年 8 月 3 日（星期四）14:30。

    （2）网络投票日期与时间：2023 年 8 月 3 日（星期四），其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8


                              1 / 11
月 3 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券

交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 具 体 时 间 为 2023 年 8 月 3 日

9:15-15:00。

       5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相

结合的方式召开。

       6、会议的股权登记日：2023 年 7 月 25 日（星期二）。

       7、出席对象：

       （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于

股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以

以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公

司股东。

       （2）公司董事、监事和高级管理人员。

       （3）公司聘请的律师。

       （4）根据相关法规应当出席本次股东大会的其他人员。

       8、会议地点：成都市金牛区迎宾大道 528 号成都尊悦豪生酒店。

       二、会议审议事项

       1、审议事项

                                                             备注
提案
                           提案名称                      该列打勾的栏
编码
                                                          目可以投票

 100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √


                                  2 / 11
非累积投票提案

1.00   关于第八届董事会董事津贴的议案                       √

2.00   关于第八届监事会监事津贴的议案                       √

3.00   未来三年（2023-2025）股东回报计划的议案              √

4.00   关于对子公司实施增资的议案                           √

累积投票提案

5.00   关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案       应选人数（6）人

5.01   选举非独立董事柯尊洪                                 √

5.02   选举非独立董事柯潇                                   √

5.03   选举非独立董事王霖                                   √

5.04   选举非独立董事钟建荣                                 √

5.05   选举非独立董事张志荣                                 √

5.06   选举非独立董事殷劲群                                 √

6.00   关于选举公司第八届董事会独立董事的议案         应选人数（3）人

6.01   选举独立董事周德敏                                   √

6.02   选举独立董事邓宏光                                   √

6.03   选举独立董事许楠                                     √

7.00   关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案   应选人数（2）人

7.01   选举非职工代表监事龚文贤                             √

7.02   选举非职工代表监事程砚梅                             √

    2、上述提案已经公司第七届董事会第二十次会议、第七届董事

会第二十一次会议及第七届监事会第十七会议审议通过，具体内容详

                                  3 / 11
见公司于 2023 年 7 月 13 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的《第七

届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2023-034）、《第七届

监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2023-035）和于 2023 年

7 月 27 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》

《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的《第七届董事会第二十

一次会议决议公告》（公告编号：2023-054）。

    3、提案 3 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的

三分之二以上通过；其余普通决议事项（需要累积投票的提案除外），

经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过；需要累积投票的

提案，董事候选人、监事候选人以其得票总数由高到低排序，位于该

次应选董事或监事人数（含本数）之前的董事或监事候选人当选，但

当选董事或监事的得票总数应超过出席股东大会的股东所持有表决

权总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。

    根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对上述议案中小

投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有

公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

    4、提案 1、提案 2 及提案 4 涉及关联交易事项，关联股东须回

避表决并不得代理其他股东行使表决权。

    5、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核

无异议，股东大会方可进行表决。

    6、本次会议以累积投票方式进行逐项表决选举非独立董事 6 人、


                              4 / 11
独立董事 3 人、非职工代表监事 2 人，股东所拥有的选举票数为其所

持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数

以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得

超过其拥有的选举票数。

    三、会议登记等事项

    1、登记方式：

    （1）凡出席本次会议的自然人股东需持本人身份证及股东账户

卡到本公司办理参会登记手续；自然人股东授权委托的代理人需持委

托人身份证复印件、委托人证券账户卡、股东授权委托书（见附件二）

以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。

    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、盖

单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡和法定代表人证明

书（原件）进行登记；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执

照复印件、法人证券账户卡、股东授权委托书（见附件二）以及代理

人本人身份证到本公司办理参会登记手续。

    （3）股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记时间、地点：2023 年 7 月 27 日上午 8：30—11：30，下

午 13：30—16：30，到本公司董事会办公室办理登记手续。异地股

东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。

    3、联系方式：

    （1）联系地址：成都市金牛区蜀西路 108 号成都康弘药业集团

股份有限公司董事会办公室，邮编：610037。


                             5 / 11
       （2）联系电话：028-87502055

       （3）传真：028-87513956

       （4）联系人：钟建军

       4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证

件原件，到会场办理登记手续。

       5、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费自

理。

       四、参加网络投票的具体操作流程

       本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通

过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体操作流程详见附件

一。


       五、备查文件

       1、康弘药业第七届董事会第二十次会议决议；

       2、康弘药业第七届监事会第十七次会议决议；

       3、康弘药业第七届董事会第二十一次会议决议；




       特此公告。

                             成都康弘药业集团股份有限公司董事会
                                          2023年8月1日


                                 6 / 11
附件一：

                   参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1.投票代码：362773。

    2.投票简称：“康弘投票”。

    3.填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股

东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投

选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人

数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某

候选人，可以对该候选人投 0 票。

           累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
   投给候选人的选举票数                填报
   对候选人 A 投 X1 票                 X1 票
   对候选人 B 投 X2 票                 X2 票
   …                                  …
   合   计                       不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    （1）选举非独立董事

    （提案 5，采用等额选举，应选人数为 6 位）股东所拥有的选举

票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将所拥有的选

举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其

拥有的选举票数。

                              7 / 11
    （2）选举独立董事

    （提案 6，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举

票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选

举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥

有的选举票数。

    （3）选举非职工代表监事

    （提案 7，采用等额选举，应选人数为 2 位）股东所拥有的选举

票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选

举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超

过其拥有的选举票数。

    4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间： 2023 年 8 月 3 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30

—11:30 和 13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序


                              8 / 11
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 8 月 3 日（现场股

东大会召开当日）上午 9：15， 结束时间为 2023 年 8 月 3 日（现

场股东大会结束当日）下午 3：00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理

身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。




                               9 / 11
附件二

                                股东授权委托书

       兹全权委托               先生（女士）代表本公司（本人）出席

2023 年 8 月 3 日成都康弘药业集团股份有限公司二〇二三年第一次

临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会

审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关

文件。本公司（本人）没有明确投票指示的，受托人可代为行使表决

权，其行使表决权的后果均由本公司（本人）承担。本授权委托书的

有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

       本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见：
                                                 备注        表决意见
提案编
                    提案名称                 该列打勾的栏   同   反   弃
  码
                                             目可以投票     意   对   权
         总议案：除累积投票提案外的所有
 100                                              √
         提案
非累积投票提案
 1.00    关于第八届董事会董事津贴的议案           √
 2.00    关于第八届监事会监事津贴的议案           √
         未来三年（2023-2025）股东回报计
 3.00                                             √
         划的议案
 4.00    关于对子公司实施增资的议案               √
累积投票提案: 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
         关于选举公司第八届董事会非独立
 5.00                                             应选人数（6）人
         董事的议案
 5.01    选举非独立董事柯尊洪                     √
 5.02    选举非独立董事柯潇                       √
 5.03    选举非独立董事王霖                       √
 5.04    选举非独立董事钟建荣                     √
 5.05    选举非独立董事张志荣                     √

                                   10 / 11
5.06   选举非独立董事殷劲群                 √
       关于选举公司第八届董事会独立董
6.00                                        应选人数（3）人
       事的议案
6.01   选举独立董事周德敏                   √
6.02   选举独立董事邓宏光                   √
6.03   选举独立董事许楠                     √
       关于选举公司第八届监事会非职工
7.00                                        应选人数（2）人
       代表监事的议案
7.01   选举非职工代表监事龚文贤             √
7.02   选举非职工代表监事程砚梅             √

    注：委托人对受托人的指示，对于累积投票的提案，请在对应提

案相应空白处填报票数；对于非累积投票的提案，请在上表议案相对

应的“同意”或“反对”或“弃权”，空格内填上“√”号。投票人

只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符

号、多选或不选的，均按弃权处理。

    委托人姓名或单位名称（签字或盖章）：


    委托人身份证号码或营业执照号码：


    委托人股东账号：


    委托人持股数：


    受托人签名：


    受托人身份证号码：


    委托日期：


                                  11 / 11