证券代码：002773     证券简称：康弘药业    公告编号：2023-063

              成都康弘药业集团股份有限公司

             第八届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    成都康弘药业集团股份有限公司第八届监事会第一次会议于

2023 年 8 月 3 日在公司会议室召开。本次监事会会议以紧急形式召

开，会议通知于 2023 年 8 月 3 日向所有监事发出。本次监事会会议

应到监事 3 名，实到监事 3 名，3 名监事均以现场的方式对议案进行

表决。会议由半数以上监事共同推举监事龚文贤先生主持。本次监事

会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股

份有限公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况

    会议以现场书面表决的方式通过了如下决议：

    1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决审议通过了《关于

选举公司第八届监事会主席的议案》。

    同意选举龚文贤先生担任公司第八届监事会主席，任期与本届监

事会任期相同，自本次监事会会议审议通过之日起生效。


    三、备查文件
                               1 / 2
1、第八届监事会第一次会议决议。

特此公告。




                   成都康弘药业集团股份有限公司监事会
                                  2023年8月3日




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