证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2023-061
成都康弘药业集团股份有限公司
二〇二三年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 3 日（星期四）14:30。
2、现场会议召开地点：成都市金牛区迎宾大道 528 号成都尊悦
豪生酒店。
3、会议召开与投票方式：本次股东大会采用现场表决与网络投
票相结合的方式召开。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为 2023 年 8 月 3 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2023 年 8 月 3 日 9:15-15:00。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长柯尊洪先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股
东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法
律、法规、规范性文件及公司制度的规定。
7、会议的出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 代 表 28 人 ， 代 表 股 份
639,649,065 股，占公司总股份的 69.5676％。其中：通过现场投票
的股东及股东代表 7 人，代表股份 600,214,063 股，占公司总股份的
65.2787％；通过网络投票的股东及股东代表 21 人，代表股份
39,435,002 股，占公司总股份的 4.2889％。
中小股东出席的总体情况：
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 代 表 21 人 ， 代 表 股 份
39,435,002 股，占公司总股份的 4.2889％。其中：通过现场投票的
股东及股东代表 0 人，代表股份 0 股，占公司总股份的 0.0000％；
通过网络投票的股东及股东代表 21 人，代表股份 39,435,002 股，占
公司总股份的 4.2889％。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列
席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过
了各项议案,具体表决情况如下：
议案 1《关于第八届董事会董事津贴的议案》
表决结果：本议案获得通过。
总表决情况：
同意 39,625,270 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7754％；
反对 75,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1909％；弃权
13,411 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0338％。
中小股东总表决情况：
同 意 39,345,791 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.7738％；反对 75,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1922％；弃权 13,411 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0340％。
回避表决情况：柯尊洪先生、柯潇先生、钟建荣女士、钟建军先
生以及成都康弘科技实业（集团）有限公司为关联股东，已回避本议
案表决，未计入本议案表决结果。
议案 2《关于第八届监事会监事津贴的议案》
表决结果：本议案获得通过。
总表决情况：
同 意 639,295,375 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9860％ ； 反 对 89,200 股 ， 占 出席 会 议 所 有股 东所 持 股 份的
0.0140％；弃权 11 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 39,345,791 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.7738％；反对 89,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.2262％；弃权 11 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
回避表决情况：龚文贤先生为关联股东，已回避本议案表决，未
计入本议案表决结果。
议案 3《未来三年（2023-2025）股东回报计划的议案》
表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同 意 637,254,454 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.6256％；反对 2,385,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.3729％；弃权 9,611 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0015％。
中小股东总表决情况：
同 意 37,040,391 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
93.9277％；反对 2,385,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
6.0479％；弃权 9,611 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0244％。
议案 4《关于对子公司实施增资的议案》
表决结果：本议案获得通过。
总表决情况：
同意 34,439,406 股，占出席会议所有股东所持股份的 86.7175％；
反对 5,275,064 股，占出席会议所有股东所持股份的 13.2825％；弃
权 11 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 34,159,927 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
86.6234％；反对 5,275,064 股，占出席会议的中小股东所持股份的
13.3766％；弃权 11 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
回避表决情况：柯尊洪先生、柯潇先生、钟建荣女士、钟建军先
生以及成都康弘科技实业（集团）有限公司为关联股东，已回避本议
案表决，未计入本议案表决结果。
议案 5《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
会议以累积投票方式选举柯尊洪先生、柯潇先生、王霖先生、钟
建荣女士、张志荣先生、殷劲群先生为公司第八届董事会非独立董事，
任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：
总表决情况：
5.01.候选人：选举非独立董事柯尊洪
同意股份数:636,240,189 股；占出席会议股东有效表决权股份
总数的 99.4671%
5.02.候选人：选举非独立董事柯潇
同意股份数:637,058,588 股；占出席会议股东有效表决权股份
总数的 99.5950%
5.03.候选人：选举非独立董事王霖
同意股份数:636,199,578 股；占出席会议股东有效表决权股份
总数的 99.4607%
5.04.候选人：选举非独立董事钟建荣
同意股份数:635,627,040 股；占出席会议股东有效表决权股份
总数的 99.3712%
5.05.候选人：选举非独立董事张志荣
同意股份数:636,198,580 股；占出席会议股东有效表决权股份
总数的 99.4606%
5.06.候选人：选举非独立董事殷劲群
同意股份数:637,068,290 股；占出席会议股东有效表决权股份
总数的 99.5965%
中小股东总表决情况：
5.01.候选人：选举非独立董事柯尊洪
同意股份数:36,026,126 股；占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 91.3557%
5.02.候选人：选举非独立董事柯潇
同意股份数:36,844,525 股；占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 93.4310%
5.03.候选人：选举非独立董事王霖
同意股份数:35,985,515 股；占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 91.2527%
5.04.候选人：选举非独立董事钟建荣
同意股份数:35,412,977 股；占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 89.8009%
5.05.候选人：选举非独立董事张志荣
同意股份数:35,984,517 股；占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 91.2502%
5.06.候选人：选举非独立董事殷劲群
同意股份数:36,854,227 股；占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 93.4556%
议案 6《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
会议以累积投票方式选举周德敏先生、邓宏光先生、许楠女士为
公司第八届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三
年。具体表决结果如下：
总表决情况：
6.01.候选人：选举独立董事周德敏
同意股份数:637,092,242 股；占出席会议股东有效表决权股份
总数的 99.6003%
6.02.候选人：选举独立董事邓宏光
同意股份数:637,054,654 股；占出席会议股东有效表决权股份
总数的 99.5944%
6.03.候选人：选举独立董事许楠
同意股份数:637,054,768 股；占出席会议股东有效表决权股份
总数的 99.5944%
中小股东总表决情况：
6.01.候选人：选举独立董事周德敏
同意股份数:36,878,179 股；占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 93.5164%
6.02.候选人：选举独立董事邓宏光
同意股份数:36,840,591 股；占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 93.4210%
6.03.候选人：选举独立董事许楠
同意股份数:36,840,705 股；占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 93.4213%
议案 7《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
会议以累积投票方式选举龚文贤先生、程砚梅女士为公司第八届
监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
总表决情况：
7.01.候选人：选举非职工代表监事龚文贤
同意股份数:633,683,081 股；占出席会议股东有效表决权股份
总数的 99.0673%
7.02.候选人：选举非职工代表监事程砚梅
同意股份数:634,073,092 股；占出席会议股东有效表决权股份
总数的 99.1283%
中小股东总表决情况：
7.01.候选人：选举非职工代表监事龚文贤
同意股份数:33,469,018 股；占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 84.8713%
7.02.候选人：选举非职工代表监事程砚梅
同意股份数:33,859,029 股；占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 85.8603%
上述议案第 1 项、第 3 项、第 4 项、第 5 项、第 6 项已经公司第
七届董事会第二十次会议及第七届董事会第二十一次会议审议通过，
第 2 项、第 3 项、第 4 项、第 7 项已经公司第七届监事会第十七次会
议审议通过。根据相关法规规定，关联股东柯尊洪先生、柯潇先生、
钟建荣女士、钟建军先生及成都康弘科技实业（集团）有限公司回避
第 1 项、第 4 项议案的表决，龚文贤先生回避第 2 项议案的表决，均
未计入相关议案的表决结果。
三、律师出具的法律意见
北京市通商(深圳)律师事务所就本次股东大会出具了法律意见
书，认为：本次股东大会的召集及召开程序、召集人和出席会议人员
的资格符合《公司法》等相关法律法规、深圳证券交易所相关规则和
《公司章程》的规定，会议的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、成都康弘药业集团股份有限公司二〇二三年第一次临时股东
大会决议；
2、北京市通商（深圳）律师事务所关于成都康弘药业集团股份
有限公司二〇二三年第一次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
成都康弘药业集团股份有限公司董事会
2023年8月3日
