成都康弘药业集团股份有限公司独立董事
  关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立董事意见
    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规

则》和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》的有关规定，作为成

都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我

们出席了公司第八届董事会第三次会议，认真审核了相关议案及会议

资料。基于审慎、客观、独立的判断，我们对第八届董事会第三次会

议审议的相关议案发表如下意见：

    一、 关于 2022 年股票增值权激励计划第一个行权期行权条件

达成的独立意见

    经核查，公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情

况均符合公司《2022 年股票增值权激励计划（草案）》行权条件，

对各激励对象股票增值权的行权安排等事项未违反《上市公司股权激

励管理办法》及公司《2022 年股票增值权激励计划（草案）》等有

关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，相关决策程序

合法、合规，公司 2022 年股票增值权激励计划第一个行权期行权条

件已达成，激励对象符合行权资格条件，可行权股票增值权数量与其

在考核年度内个人绩效考核结果相符，其作为本次可行权的激励对象

主体资格合法、有效。

    因此，我们同意公司为本次符合行权条件的激励对象办理第一个

行权期相关行权手续。

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（以下无正文，为《成都康弘药业集团股份有限公司独立董事关于第
八届董事会第三次会议相关议案的独立董事意见》的签署页）

   独立董事：




     ______                 ______                   ______
     周德敏                 邓宏光                   许   楠




                                          2023 年 10 月 26 日




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